Training About Money Laundering
PENGERTIAN TRAINING PENGERTIAN PENCUCIAN UANG
Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU), mulai dari konsep dasar, tahapan pencucian uang, modus operandi, hingga teknik investigasi yang efektif. Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, melakukan analisis aliran dana (follow the money), mengumpulkan bukti yang relevan, serta memahami penerapan regulasi Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT). Program ini sangat sesuai bagi penyidik, auditor, praktisi kepatuhan, perbankan, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan.
Manfaat Training
Peserta yang mengikuti Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses pencucian uang beserta metode investigasinya. Selain meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dan menganalisis pola kejahatan keuangan, pelatihan ini juga membantu peserta memahami regulasi AML/CFT yang berlaku, meningkatkan keterampilan dalam pengumpulan serta analisis bukti, memperkuat koordinasi investigasi dengan berbagai pihak terkait, serta mendukung penerapan manajemen risiko dan kepatuhan di lingkungan organisasi. Dengan kompetensi tersebut, peserta mampu berkontribusi dalam mencegah kerugian finansial, mengurangi risiko hukum, dan menjaga reputasi perusahaan.
Tujuan Training
Tujuan utama Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators adalah membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan teknik investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menangani kasus tindak pidana pencucian uang secara profesional. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami kerangka hukum AML/CFT, mengenali berbagai modus pencucian uang, melakukan investigasi berbasis bukti, menganalisis aliran dana secara efektif, menyusun laporan hasil investigasi yang akurat, serta mendukung terciptanya sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang lebih kuat di dalam organisasi.
MATERI TRAINING PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG
- Konsep Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Regulasi Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT)
- Tahapan Money Laundering (Placement, Layering, Integration)
- Modus Operandi Pencucian Uang di Berbagai Sektor
- Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD) dan Risk-Based Approach
- Teknik Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Metode Follow the Money dalam Investigasi
- Financial Intelligence dan Analisis Aliran Dana
- Pengumpulan, Pengamanan, dan Analisis Barang Bukti
- Pemanfaatan Data dan Teknologi dalam Investigasi Keuangan
- Analisis Rekening Bank dan Transaksi Elektronik
- Penyusunan Laporan Hasil Investigasi
- Peran Auditor, Compliance Officer, dan Penyidik dalam Pencegahan Money Laundering
- Studi Kasus Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Simulasi Penanganan Kasus Money Laundering
- Best Practices Pencegahan dan Deteksi Money Laundering di Perusahaan
- Strategi Penguatan Sistem Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Evaluasi dan Diskusi Implementasi AML dalam Organisasi
SASARAN PESERTA TRAINING PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG OFFLINE JOGJA
- Penyidik tindak pidana ekonomi dan keuangan
- Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait)
- Auditor Internal dan Auditor Eksternal
- Compliance Officer
- Anti Money Laundering (AML) Officer
- Fraud Investigator
- Internal Control Officer
- Risk Management Officer
- Legal Officer dan Corporate Legal
- Financial Crime Investigator
- Analis Keuangan dan Financial Intelligence Analyst
- Pejabat dan staf Satuan Kerja Kepatuhan
- Pejabat dan staf Divisi Manajemen Risiko
- Pejabat dan staf Audit Internal
- Pejabat dan staf Operasional Perbankan
- Account Officer dan Relationship Manager
- Branch Manager dan Operational Manager
- Pegawai bank, BPR, dan lembaga jasa keuangan lainnya
- Pegawai perusahaan pembiayaan, asuransi, fintech, dan perusahaan sekuritas
- Konsultan kepatuhan dan tata kelola perusahaan
- Akademisi, peneliti, dan praktisi yang memiliki minat di bidang investigasi kejahatan keuangan
- Profesional lain yang bertanggung jawab dalam pencegahan, deteksi, dan investigasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
INSTRUKTUR PELATIHAN TEKNIK PENCUCIAN UANG BANDUNG
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah pemateri yang berkompeten di bidangnya dengan baik datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN PENYELIDIKAN KASUS PENCUCIAN UANG KUALA LUMPUR
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games
Metode dapat disesuaikan sesuai kebutuhan peserta ataupun perusahaan. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi menentukan metode yang paling efektif.
- Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
- Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
- Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
- Training Bulan April : 19-20 April 2025
- Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
- Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
- Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
- Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
- Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
- Training Bulan November : 29-30 November 2025
- Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators
Q : Apa yang dimaksud dengan Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators?
A : Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators adalah program yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, modus operandi, teknik investigasi, serta regulasi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Q : Apa manfaat mengikuti Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators?
A : Pelatihan ini membantu peserta meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi indikasi pencucian uang, melakukan investigasi secara sistematis, memahami penerapan regulasi Anti Money Laundering (AML), serta memperkuat kemampuan analisis risiko kejahatan keuangan. Kompetensi tersebut sangat penting untuk mendukung kepatuhan organisasi sekaligus meminimalkan potensi kerugian akibat tindak pidana keuangan.
Q : Mengapa Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators penting bagi perusahaan?
A : Pelatihan ini penting karena membantu perusahaan memperkuat sistem pencegahan dan deteksi tindak pidana pencucian uang, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi AML, serta membekali karyawan dengan kemampuan investigasi yang efektif.
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.
Silabus Training ini dibuat oleh Wafa Setiawan sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan