DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER 

Pelatihan Know Your Customer (KYC) sangat penting dalam dunia bisnis modern. Dengan KYC, perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi penting tentang pelanggan mereka, seperti identitas, riwayat transaksi, dan tujuan bisnis. Hal ini membantu mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya.

Selain itu, KYC juga membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adopsi KYC yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mematuhi peraturan pemerintah, dan meningkatkan reputasi mereka di pasar. Secara keseluruhan, pelatihan KYC memberikan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan kesuksesan bisnis.

TUJUAN TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DAN ANTI MONEY LAUNDERING

1. Mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan atau tindakan ilegal 
2. Peningkatan Keamanan tentang pelanggan, risiko keamanan dapat diminimalkan
3. Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan persyaratan hukum
4. Membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik
5. Memahami pelanggan secara mendalam

MATERI TRAINING MANAJEMEN RISIKO PROFESIONAL

1. Pengenalan tentang KYC: Definisi dan pentingnya KYC dalam dunia bisnis dan perbankan.
2. Regulasi dan Kebijakan KYC: Memahami peraturan dan kebijakan terkait KYC yang berlaku di berbagai negara.
3. Proses Verifikasi Identitas: Metode dan teknik untuk memverifikasi identitas pelanggan secara akurat.
4. Pengumpulan Informasi Pelanggan: Mengidentifikasi data yang relevan dan diperlukan dalam proses KYC.
5. Analisis Risiko: Menganalisis risiko yang terkait dengan pelanggan dan bagaimana mengatasi potensi risiko tersebut.
6. Deteksi Pencucian Uang: Menjelaskan cara mendeteksi pola-pola dan tanda-tanda pencucian uang.
7. Penanganan Transaksi Mencurigakan: Proses pelaporan dan tindakan yang diambil saat menemukan transaksi mencurigakan.
8. Teknologi KYC: Penggunaan teknologi terbaru dalam proses KYC, seperti biometrik dan kecerdasan buatan.
9. Penerapan KYC dalam Industri Tertentu: Bagaimana KYC diterapkan dalam sektor perbankan, keuangan, fintech, dan industri lainnya.
10. Etika dan Privasi: Aspek etika dalam pengumpulan dan penggunaan data pelanggan serta perlindungan privasi.
11. Penanganan Data Pelanggan: Prinsip-prinsip pengelolaan data pelanggan yang aman dan keamanan informasi.
12. Pelatihan Praktis dan Studi Kasus: Latihan praktis dalam proses KYC dan analisis studi kasus untuk memahami situasi nyata.
13. Pelaporan dan Komunikasi: Bagaimana melaporkan hasil KYC dan berkomunikasi dengan pihak internal dan otoritas terkait.
14. Pembaruan dan Perawatan KYC: Pentingnya pembaruan data pelanggan secara berkala dan perawatan database KYC.
15. Audit dan Evaluasi KYC: Proses audit internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan KYC.
16. Peran KYC dalam Pencegahan Fraud: Bagaimana KYC dapat membantu mencegah penipuan dan tindakan kriminal.
17. Pengelolaan Resiko KYC: Strategi pengelolaan risiko terkait dengan KYC dan dampaknya pada bisnis.
18. Praktik Terbaik dalam KYC: Menyajikan praktik terbaik dalam penerapan KYC untuk bisnis yang sukses.
19. Kasus-kasus Sukses KYC: Studi kasus tentang perusahaan yang berhasil mengimplementasikan KYC dengan baik.
20. Ujian dan Evaluasi: Ujian penilaian untuk mengukur pemahaman peserta tentang materi pelatihan KYC.

PESERTA TRAINING MANAJEMEN RISIKO PROFESIONAL BATAM

1. Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan
2. Pegawai Perusahaan dan Bisnis
3. Manajemen Bisnis dan Keuangan
4. Petugas Kepatuhan dan Keamanan
5. Pegawai Fintech dan Startup

INSTRUKTUR PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DAN ANTI MONEY LAUNDERING LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO PROFESIONAL KUALA LUMPUR

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

JADWAL TRAINING 2023

18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
15-16 Maret 2023
19-20 April 2023
23-24 Mei 2023
14-15 Juni 2023
12-13 Juli 2023
23-24 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11-12 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
29-30 November 2023
13-14 Desember 2023

Lokasi pelatihan prinsip mengenal nasabah (kyc) medan:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi training prinsip mengenal nasabah (kyc) bali tahun 2023 ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.