Category Archive Fraud

  • Home   /  
  • Archive by category "Fraud"
    • ( Page6 ) ( Page6 )
TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

Training Penipuan Penipuan, Deteksi, Dan Audit Investigasi

Training Audit Investigatif

TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

Objective :

Manfaat yang diperoleh bagi peserta pelatihan, diharapkan antara lain:
* memahami bentuk-bentuk kecurangan berikut klasifikasi kecurangan pada perusahaan.
* memberikan gambaraan tentang pelaksanaan Audit Investigatif guna mengungkap kecurangan
* mampu mengidentifikasi temuannya ke dalam aspek hukum serta tindaklanjut atas temuan tersebut.
* mendapatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memproteksi dan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi dengan mengacu
kepada peraturan perundangan yang terkait.

Outline Training Fraud Prevention, detection and investigation audit :

1. Konsep Dasar Kecurangan
+ Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
+ Kategori Fraud (Fraud Tree)
o Corruption
o Asset Mis Appropriation
o Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
+ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
+ Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
+ Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
+ Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
+ Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
+ Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
+ Methodology Audit Investigatif
+ Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
+ Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
+ Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
+ Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
+ Pengujian Bukti
+ Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
+ Pengujian Dokumen
+ Pengujian Fisik
+ Observasi
+ Interview
+ Covert Operation
o Surveillance
o Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

METODE TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI  TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

Q : Apa itu Pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit?
A : Pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi berbagai bentuk kecurangan (fraud) di lingkungan organisasi. Pelatihan ini membahas teknik audit investigatif, identifikasi red flags, pengumpulan bukti, hingga penyusunan laporan hasil investigasi sesuai praktik terbaik

Q : Apa manfaat mengikuti Pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit?
A : Peserta akan memperoleh pemahaman tentang strategi pencegahan fraud, meningkatkan kemampuan mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini, memahami teknik investigasi yang efektif, serta mampu memberikan rekomendasi pengendalian internal yang dapat meminimalkan risiko kerugian perusahaan

Q : Apakah Pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit cocok untuk industri perbankan?
A : Ya. Pelatihan ini sangat relevan bagi industri perbankan, lembaga keuangan, fintech, asuransi, BUMN, manufaktur, pertambangan, hingga instansi pemerintah karena risiko fraud dapat terjadi di berbagai sektor usaha

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM),pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM),training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Batam,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bandung,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jakarta,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jogja,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Malang,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Surabaya,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bali,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Lombok,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Pasti Jalan,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Pasti Running,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Batam,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bandung,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jakarta,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jogja,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Malang,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Surabaya,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bali,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Lombok

PELATIHAN Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

PELATIHAN AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)

Anti Money Laundering (AML) and Laporan Transaksi Keuangan Kencurigakan (LTKM)

Deskripsi PELATIHAN AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)

AML Certification -This Course focuses on Anti Money Laundering Laws, Financial Crimes, and Compliance. This is a key program for those in banking, financial compliance, and enforcement.By attending this program. The added benefits that Participants will receive include:
* The ability to use the designation CAMC or CAMO ™ on your business card and resume
* 1-year membership to the AAFM professional body
* Access to the AAFM finance network and body of information online
* Experience of a leading finance expert from the American Academy of Financial Management ®
* Membership to the only professional body recognized by the ACBSP, the world’s leading collection of business programs and schools
* Preferred access to online education centres in USA, UK, Europe, Asia, Middle-East and Latin America
* Qualification for application into the AAFM Master Financial Planner Professional Certification
* Access to the AAFM international network and journal published online
* Gold Embossed and Stamped CAMO™ Certification with your name and designation as a MAAFM (Member of the American Academy of Financial Management) The CAMC™ shows that you have completed graduate banking and financial management education.
* Full accreditation fees included in the program fees

Tujuan Kegiatan PELATIHAN AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)

By attending this cutting edge course Participants will gain the benefits such as:
* Protect your organization against the latest money laundering and fraud techniques
* Identify vulnerable and potential areas of risk and recognize potential offenders
* Formulate an effective fraud prevention and anti money laundering strategy
* Minimize the effects of fraud on your company and successfully navigate the legislative landscape
* Conduct good customer due diligence in non-face-to-face transactions
* Discover the latest techniques for scoring the risks of customers, products and operations
* Identify methods to maximize your ROI in anti money laundering technology
* Gain critical insight and practical knowledge to achieve compliance with Asia, GCC, US and EU regulations
* Conduct examinations and audits of anti money laundering program
* Improve your company’s well-being with the tools and knowledge to create and practice value-added anti money laundering initiatives

Materi Pelatihan AML – Anti Money Laundering and LTKM – Laporan transaksi keuangan mencurigakan

Module One
* Anti Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
* Understanding The Different Requirements
* Financial Action Task Force (FATF)
* USA Patriot Act
* Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
* The Role Of The Regulator In AML Compliance
* What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
* Educating the market
* Partners To Enforcement
* Financial Services Authority (DFSA)
* AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
* Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
* US Government, SEC, Secret Service and Treasury
* AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts

Module Two
* AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
* AML at branch offices
* Outsourcing issues
* Mergers and Acquisitions (M&A)
* Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
* Definition of suspicious activity
* Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
* The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
* When and where to file SARs
* Safe harbor from civil liability for filing SARs
* Protection from reporting possible criminal activity
* Examples of penalties and fines for failure to file SARs
* Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
* Identification And Verification Of Accountholders
* Minimum requirements
* Determining validity of information received
* Determining source of funds
* Politically Exposed Persons (PEPs)

Module Three
* AML From The Customer’s Perspective
* Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
* Origination and sources of funds – what is right to ask?
* Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
* The legal perspective and precedents
* Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
* Additional Requirements For US Transactions And Customers

Module Four
* Some AML Legislation Affecting The Global Markets
* EU, Asia, Africa
* Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti-money laundering legislation
* UAE legislation
* Authorized Disclosures And Failure To Disclose
* Appropriate consent
* Recent cases and penalties
* Role of the enforcer and the regulator
* Recent changes in legislation (including the
* EU’s 3rd AML directive)

Module Five
* Implementing AML Initiatives In Your Organization
* Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
* Monitoring risks
* Implementing a risk-based AML program
* Strategies For AML Success
* Integrated approach
* Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
* Choose integrated IT solutions
* Training employees

Types of Suspicious Transactions Transactions Categorized
* Transactions that are not Economic Value
* Cash Transactions Using Bulk
* Transactions using Bank Account
* Transactions with transfer abroad
* Transactions related to investments
* Transactions related parties can not be identified
* Transactions related to customer behavior or transactors
* Activities That Can Be Categorized Illegal – Nasa
* suspicious transactions involving a bank employee or agent
* Suspicious Transactions Transactions Through Borrowing
* Transactions Related to the Proceeds of Crime in the field of forestry
* Types Other Transactions

Procedures for Reporting of Suspicious Transactions
* Reporting Procedures
* The procedure for reporting of Suspicious Transactions

METODE Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

Q : Apa itu Pelatihan Anti Money Laundering dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan?
A : Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan program pelatihan yang membahas strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tata cara penyusunan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Pelatihan ini membantu peserta memahami regulasi AML, proses identifikasi risiko, metode deteksi transaksi mencurigakan, hingga kewajiban pelaporan kepada pihak berwenang

Q : Apa manfaat mengikuti Training Anti Money Laundering (AML) bagi perusahaan?
A : Dengan mengikuti Training Anti Money Laundering, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko pencucian uang, mencegah penyalahgunaan layanan keuangan, memahami proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelatihan ini membantu perusahaan membangun sistem pengendalian internal yang lebih efektif untuk mengurangi risiko hukum, reputasi, dan finansial

Q : Bagaimana cara membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang sesuai ketentuan?
A : Pembuatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) harus dilakukan berdasarkan hasil analisis transaksi yang memiliki indikasi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola aktivitas nasabah. Dalam pelatihan ini peserta akan mempelajari proses identifikasi transaksi mencurigakan, pengumpulan informasi pendukung, analisis risiko, hingga penyusunan laporan yang sesuai dengan standar kepatuhan

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Training Legal Korupsi

Training Tindak Korupsi

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

LATAR BELAKANG

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

TUJUAN TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta agar:
1. Memahami Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, money laundering beserta ketetapan hukumnya.
2. Peserta mampu menciptakan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi dan pencucian uang.

MATERI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pendahuluan: Transformasi Kejahatan Korupsi
2. Definisi Korupsi
3. Jenis Tindakan Korupsi
4. Faktor Pemicu: Internal & Eksternal
5. Peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yakni
• Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
6. Undang Undang Terkait
• Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Undang-Undang Perbankan
• Undang-Undang Kehutanan
7. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
8. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
9. Menciptakan Budaya Antikorupsi di Korporasi

METODE TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Hukum Tindak Pidana Korupsi

Q : Apa itu Training Hukum Tindak Pidana Korupsi?
A : Training Hukum Tindak Pidana Korupsi adalah program pelatihan yang membahas secara komprehensif peraturan, unsur-unsur tindak pidana korupsi, mekanisme penegakan hukum, serta strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. Pelatihan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai pembahasan studi kasus agar peserta mampu memahami penerapan hukum antikorupsi secara praktis

Q : Siapa yang perlu mengikuti Training Hukum Tindak Pidana Korupsi?
A : Pelatihan ini ditujukan bagi pejabat pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), auditor internal, aparat pengawas, staf legal, praktisi hukum, manajer kepatuhan (compliance), pengelola pengadaan barang dan jasa, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, akademisi, serta siapa pun yang ingin meningkatkan pemahaman mengenai hukum tindak pidana korupsi dan upaya pencegahannya

Q : Apa manfaat mengikuti Training Hukum Tindak Pidana Korupsi?
A : Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami ketentuan hukum tindak pidana korupsi, mengenali potensi risiko korupsi dalam organisasi, memahami proses penyelidikan hingga persidangan perkara korupsi, serta mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengetahuan tersebut membantu organisasi meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan risiko hukum, dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kerja

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Hukum Tindak Pidana Korupsi sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

Training Penipuan Penipuan, Deteksi, Dan Audit Investigasi

Training Penerapan Peraturan Perundangan Dan Uu Tpk Pada Korporasi

TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

Objective :

Manfaat yang diperoleh bagi peserta pelatihan, diharapkan antara lain:
* memahami bentuk-bentuk kecurangan berikut klasifikasi kecurangan pada perusahaan.
* memberikan gambaraan tentang pelaksanaan Audit Investigatif guna mengungkap kecurangan
* mampu mengidentifikasi temuannya ke dalam aspek hukum serta tindaklanjut atas temuan tersebut.
* mendapatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memproteksi dan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi dengan mengacu
kepada peraturan perundangan yang terkait.

OUTLINE TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT  :

1. Konsep Dasar Kecurangan
+ Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
+ Kategori Fraud (Fraud Tree)
o Corruption
o Asset Mis Appropriation
o Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
+ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
+ Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
+ Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
+ Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
+ Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
+ Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
+ Methodology Audit Investigatif
+ Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
+ Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
+ Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
+ Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
+ Pengujian Bukti
+ Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
+ Pengujian Dokumen
+ Pengujian Fisik
+ Observasi
+ Interview
+ Covert Operation
o Surveillance
o Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

METODE TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

Q : Apa itu Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit?
A : Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit adalah pelatihan yang membahas strategi pencegahan, metode pendeteksian, serta teknik investigasi terhadap tindakan fraud atau kecurangan dalam organisasi. Pelatihan ini membantu peserta memahami risiko fraud, sistem pengendalian internal, audit investigasi, pengumpulan bukti, hingga penyusunan laporan hasil investigasi

Q : Apa manfaat mengikuti Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit?
A : Peserta akan memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi potensi fraud, memahami pola dan modus kecurangan, meningkatkan efektivitas sistem pencegahan fraud, melakukan audit investigasi secara sistematis, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit?
A : Materi pelatihan biasanya mencakup konsep fraud dan fraud risk management, fraud prevention framework, teknik fraud detection, pengendalian internal, metode investigasi audit, teknik wawancara investigasi, pengumpulan dan analisis bukti, serta penyusunan laporan investigasi fraud

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING FORENSIC AUDITING UNDERSTANDING FOR FRAUD INVESTIGATION

TRAINING FORENSIC AUDITING UNDERSTANDING FOR FRAUD INVESTIGATION

TRAINING FORENSIC AUDITING UNDERSTANDING FOR FRAUD INVESTIGATION

Training Pengawasan Audit Forensik Untuk Investigasi Penipuan

Training Modus Operandi Fraud

TRAINING FORENSIC AUDITING UNDERSTANDING FOR FRAUD INVESTIGATION

Latar  Belakang

Kecurangan (Fraud) dapat  terjadi kapan saja dan di organisasi (perusahaan) mana saja. Pengetahuan tentang fraud tidak hanya perlu diketahui oleh Auditor saja, namun perlu juga diketahui oleh pihak-pihak terkait seperti Komite Audit dan Manajemen Operasional yang terkait dengan penanganan fraud. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka diperlukan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, maka baik Auditor maupun manajemen operasional sudah seyogianya meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah timbulnya fraud tersebut serta mencari solusi terbaik agar fraud tidak terjadi. Apabila memang terjadi fraud, maka para Auditor dapat melaksanakan audit forensic (forensic auditing)  untuk membuktikan adanya fraud dan mengetahui modus operandi para pelaku fraud. Hal yang tidak kalah penting adalah perlu dibangun budaya yang anti fraud dan etika bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG).

Tujuan Workshop

Setelah mengikuti workshop ini, peserta diharapkan  dapat :
*    Memahami faktor-faktor / penyebab timbulnya fraud.
*   Memahami dan mampu melaksanakan pencegahan kecurangan (fraud prevention) dan pendeteksian kecurangan (fraud detection).
*  Memahami  pemanfaatan teknologi dalam program pencegahan, pendeteksian & penginvestigasian kecurangan (prevention, detection & investigation of fraud program).
* Memahami jenis-jenis  dan modus operandi fraud.
*  Memahami  bagaimana pelaksanaan audit forensik oleh auditor dalam audit kecurangan (fraud audit).
* Memahami bagaimana membangun budaya Perusahaan dan etika bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG.

Peserta Workshop Fraud Investigation

1.  Para Internal Auditor yang bekerja di perusahaan terbuka (go public) , perusahaan swasta, perusahaan multionasional & perusahaan asing.
2.  Auditor yang bekerja sebagai Satuan Pengawasan Intern di BUMN / BUMD.
3.  Auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) tingkat Kabupaten / Kotamadya & Propinsi.
4.  Auditor  yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).
5.   Dewan Komisaris & Komite Audit.
6.   Manajemen Operasional yang memiliki minat untuk mendalami fraud terkait dengan pekerjaannya, seperti Staf yang bekerja  di Divisi Risk Management & Compliance, Divisi Good Corporate Governance, Divisi Accounting & Finance  dan Divisi Security dll.

Materi  Workshop

1.  FRAUD : THE OVER VIEW
*  Terminologi Fraud.
* Fraud Triangle
* Pihak-Pihak yang Terlibat Fraud.
* Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Fraud.
*  Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Terjadinya Fraud.
* Usaha Mengurangi Fraud.
* Symtomps.
* Warning Sings.

2. FRAUD PREVENTION
* Penyusunan Sistem Control
* Faktor-Faktor Kegagalan Mencegah Fraud
* Teknik Pencegahan Fraud
* Teknik Pengendalian
* Peran Serta Pegawai
* Hiring Decision

3. FRAUD DETECTION
* Teknik Mendeteksi Fraud.
* Audit Fraud.
* Aspek Hukum.
* Interview.

4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI
* Audit dengan Teknologi Informasi.
* Sistem Pengamanan Jaringan dan Komputer.
* Internet.

5. JENIS DAN MODUS OPERANDI FRAUD
* Korupsi (Corruption)
* Penyalahgunaan Asset (Misappropriation of Asset).
* Kecurangan pelaporan keuangan(fraudulent financial reporting).
* Kecurangan Komputer (Computer Fraud).

6. FORENSIC AUDITING
* Aksioma dalam Forensic Auditing.
* Akuntansi Forensic (Forensic Accounting)
* Teknik audit forensik.
* Pembuktian & Kesaksian.
* Laporan Hasil Audit.
*  Peran Forensic Accountant dalam keberhasilan Forensic Auditing.

7. MEMBANGUN BUDAYA DAN ETIKA BISNIS
* Ethics Awareness.
* Managing values.
*  The moral compas.
* Prinsip-prinsip GCG.

8. FORENSIC AUDITING : CASE STUDY

METODE TRAINING FORENSIC AUDITING UNDERSTANDING FOR FRAUD INVESTIGATION

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING FORENSIC AUDITING UNDERSTANDING FOR FRAUD INVESTIGATION

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING FORENSIC AUDITING UNDERSTANDING FOR FRAUD INVESTIGATION

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Forensic Auditing Understanding For Fraud Investigation

Q : Apa itu Training Forensic Auditing Understanding For Fraud Investigation?
A : Training Forensic Auditing Understanding For Fraud Investigation adalah pelatihan yang membahas konsep, metode, dan teknik audit forensik untuk mendeteksi, menganalisis, serta mengungkap tindakan kecurangan (fraud) dalam organisasi. Peserta akan mempelajari proses investigasi fraud, pengumpulan bukti, analisis transaksi mencurigakan, hingga penyusunan laporan hasil audit investigatif

Q : Apa manfaat mengikuti Training Forensic Auditing Understanding For Fraud Investigation?
A : Peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai cara melakukan audit forensik secara sistematis, mengidentifikasi indikasi fraud, melakukan investigasi berbasis bukti, meningkatkan kemampuan analisis risiko kecurangan, serta membantu organisasi membangun sistem pengendalian internal yang lebih efektif

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Training Forensic Auditing Understanding For Fraud Investigation?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup dasar-dasar forensic auditing, fraud risk assessment, teknik investigasi kecurangan, metode pengumpulan dan evaluasi bukti, wawancara investigasi, analisis data untuk mendeteksi fraud, serta penyusunan laporan audit forensik

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Forensic Auditing Understanding For Fraud Investigation sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING TEKNIK WAWANCARA, PERMINTAAN KETERANGAN DAN PEMBUATAN BERITA ACARA DALAM AUDIT INVESTIGASI

PELATIHAN TEKNIK WAWANCARA, PERMINTAAN KETERANGAN DAN PEMBUATAN BERITA ACARA DALAM AUDIT INVESTIGASI

TRAINING TEKNIK WAWANCARA, PERMINTAAN KETERANGAN DAN PEMBUATAN BERITA ACARA DALAM AUDIT INVESTIGASI

Training Teknik Wawancara Dalam Audit Investigasi

Training Permintaan Keterangan Dalam Audit Investigasi

training teknik wawancara dalam audit investigasi murah

Introduksi

Salah   satu  kunci  keberhasilan  fraud  auditor  dalam  melaksanakan
penugasan  investigasi dapat dilihat dari kemampuannya dalam melakukan
wawancara dan pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) baik
kepada  saksi,  pelapor,  korban  dan  pelaku  perbuatan  fraud. Untuk
mendapatkan  keyakinan  bahwa  seseorang yang terlibat dalam perbuatan
fraud  apakah  ia  terbukti  atau  tidak  terbukti melakukan perbuatan
fraud,  diperlukan  suatu keahlian khusus untuk menggali informasinya.
Salah  satu  metode  yang  efektif  adalah dengan melakukan wawancara.
Dengan  wawancara  kita akan mendapatkan gambaran tentang motif, latar
belakang,   modus  operandi  dan  bukti-bukti  yang  berkaitan  dengan
perbuatan fraud.

Materi Meliputi :

* Persiapan dan Penggalian Informasi Awal
* Rapport Building
* Menganalisis dan Mengenali Anatomi dan Ciri – ciri Kebohongan
* Teknik Mengajukan Pertanyaan Terbuka, Tertutup dan Pengujian
* Teknik Pengujian Bukti dan Konfrontasi
* Teknik Wawancara dan Pengujian Silang
* Teknik Pendalaman Materi Pengakuan dan Mematahkan Alibi
* Teknik Mengajukan dan menunjukan bukti
* Simulasi Pembuatan BAPK

METODE PELATIHAN TEKNIK WAWANCARA, PERMINTAAN KETERANGAN DAN PEMBUATAN BERITA ACARA DALAM AUDIT INVESTIGASI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING TEKNIK WAWANCARA, PERMINTAAN KETERANGAN DAN PEMBUATAN BERITA ACARA DALAM AUDIT INVESTIGASI

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING TEKNIK WAWANCARA, PERMINTAAN KETERANGAN DAN PEMBUATAN BERITA ACARA DALAM AUDIT INVESTIGASI

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan, dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi

Q : Apa tujuan mengikuti Training Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan, dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi?
A : Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam melakukan wawancara investigatif, meminta keterangan secara profesional, serta menyusun berita acara yang akurat, objektif, dan memiliki kekuatan administratif. Peserta akan mempelajari teknik menggali informasi, menyusun daftar pertanyaan, mengidentifikasi indikasi kecurangan (fraud), serta mendokumentasikan hasil investigasi sesuai standar audit dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan tersebut sangat penting untuk mendukung proses audit investigasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan

Q : Apa saja materi yang dibahas dalam Training Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan, dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi?
A : Materi pelatihan umumnya meliputi prinsip dasar audit investigasi, teknik wawancara terhadap saksi dan pihak terkait, metode permintaan keterangan, komunikasi efektif saat investigasi, teknik menggali fakta dan bukti, identifikasi inkonsistensi pernyataan, penyusunan kronologi kejadian, teknik membuat berita acara pemeriksaan (BAP) atau berita acara permintaan keterangan, penyusunan laporan hasil investigasi, etika auditor investigasi, serta studi kasus dan simulasi wawancara untuk meningkatkan kemampuan praktis peserta

Q : Mengapa kemampuan membuat berita acara sangat penting dalam audit investigasi?
A : Berita acara merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti tertulis atas proses wawancara atau permintaan keterangan selama investigasi. Dokumen ini harus disusun secara sistematis, objektif, lengkap, dan mudah dipahami agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen maupun sebagai pendukung dalam proses hukum apabila diperlukan. Kesalahan dalam penyusunan berita acara dapat mengurangi kredibilitas hasil investigasi dan menyulitkan pembuktian atas suatu temuan

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan, dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD

TRAINING METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD

TRAINING METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD

Training Teknik Investigasi Kecurangan

Training Pengungkapan Kasus Kasus Kecurangan

training teknik investigasi kecurangan murah

Latar Belakang

Investigasi  merupakan  bagian terpenting dalam kebijakan pengendalian
fraud  yang  memberikan  pesan  kepada para pemangku kepentingan bahwa
setiap  indikasi  tindakan  fraud yang terdeteksi akan selalu diproses
sesuai  standar  yang  berlaku.  Hasil  pelaksanaan  investigasi  yang
kompeten  memberikan  satu  pesan  yang  jelas  kepada  para Pimpinan,
Direksi dan Komisaris bahwa setiap tindakan fraud pasti akan terungkap
melalui  proses  investigasi  dan  pelakunya  selalu  diproses melalui
proses hukum yang berlaku.

Materi Meliputi :

* Pemahaman Umum Atas Bentuk-bentuk Kecurangan
* Mengenali Skema Kecurangan (Fraud Tree)
* Red Flag, Symptom dan Indikasi-indikasi Kecurangan
* Pencegahan dan Whistleblower Program
* Teknik dan Metodologi Pendeteksian Kecurangan
* Teknik Investigasi dan Pengungkapan
* Metode, Teknik dan Prosedur Perolehan dan Pemanfaatan Bukti
* Asset Recovery dan Tindak Lanjut

METODE TRAINING METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud?
A : Training Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud adalah program pelatihan yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mendeteksi, menyelidiki, serta mengungkap berbagai bentuk kecurangan (fraud) di lingkungan organisasi. Materi mencakup metodologi investigasi, teknik pengumpulan bukti, wawancara investigatif, analisis dokumen, hingga penyusunan laporan hasil investigasi yang sesuai dengan standar profesional dan ketentuan hukum

Q : Apa manfaat mengikuti Training Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud?
A : Peserta akan memahami tahapan investigasi fraud secara sistematis, mampu mengidentifikasi indikasi kecurangan sejak dini, melakukan pengumpulan dan analisis bukti secara efektif, serta menyusun laporan investigasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelatihan ini juga membantu organisasi memperkuat sistem pengendalian internal, meminimalkan kerugian akibat fraud, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Q : Materi apa saja yang dibahas dalam Training Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud?
A : Materi umumnya meliputi konsep fraud dan fraud triangle, metodologi investigasi, teknik wawancara dan permintaan keterangan, pengumpulan serta pengamanan barang bukti, analisis dokumen dan data digital, penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), teknik pelaporan hasil investigasi, hingga studi kasus penanganan fraud di berbagai sektor industri. Pembelajaran biasanya diperkaya dengan diskusi dan simulasi investigasi agar peserta memperoleh pengalaman praktis

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

Training Audit Khusus

Training Pengungkapan Internal Fraud

training audit khusus murah

DESKRIPSI TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

Permasalahan  internal  fraud  seringkali  diabaikan oleh para pembuat
kebijakan  dilingkup  korporasi.  Persoalan  utamanya  adalah, umumnya
mereka  meyakini  bahwa  intensitas  dan frekuensi terjadinya internal
fraud  seringkali  dianggap  tidak  signifikan.  Satu  hal yang sering
dilupakan  oleh  manajemen  bahwa  sebenarnya  kejadian  fraud  secara
internal  memiliki  dampak  yang bersifat endemik, potensial loss yang
besar dan berdampak secara jangka panjang.

MATERI TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL :

* Gambaran umum atas internal fraud, faktor-faktor penyebab fraud
* Legal Aspek Atas Fraud
* Langkah-langkah Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
* Penggalian Informasi Untuk Pengungkapan Internal Fraud
* Investigasi Internal Fraud
* Membangun Predikasi Fraud dan Persiapan Investigasi
* Wawancara dan Pembuatan BAPK
* Ekspose Intern dan Penyusunan Laporan

METODE TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal?
A : Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal adalah program pelatihan yang membekali peserta dengan metode, teknik, dan strategi untuk mendeteksi, menginvestigasi, serta mengungkap indikasi kecurangan (fraud) yang terjadi di dalam organisasi. Pelatihan ini mencakup proses identifikasi red flags, pengumpulan bukti audit, teknik wawancara investigatif, analisis dokumen, hingga penyusunan laporan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal?
A : Materi pelatihan umumnya meliputi konsep fraud dan fraud triangle, teknik audit investigatif, identifikasi modus kecurangan internal, analisis risiko fraud, pengumpulan dan evaluasi bukti audit, teknik wawancara investigatif, digital evidence, penyusunan kertas kerja audit, penyusunan laporan hasil investigasi, hingga rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal untuk mencegah terulangnya kecurangan

Q : Apa manfaat mengikuti Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal?
A : Peserta akan memperoleh kemampuan untuk mengenali indikasi awal kecurangan, melakukan audit investigatif secara sistematis, mengumpulkan bukti yang relevan, serta menyusun laporan investigasi yang objektif. Selain itu, pelatihan ini membantu organisasi meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mengurangi potensi kerugian akibat fraud, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING INTERNAL AUDIT

Training Internal Audit

TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

Training Audit Kecurangan Internal

Training Internal Audit

TRAINING INTERNAL AUDIT

Introduksi Training Internal Audit

Permasalahan  internal  fraud  seringkali  diabaikan oleh para pembuat
kebijakan  dilingkup  korporasi.  Persoalan  utamanya  adalah, umumnya
mereka  meyakini  bahwa  intensitas  dan frekuensi terjadinya internal
fraud  seringkali  dianggap  tidak  signifikan.  Satu  hal yang sering
dilupakan  oleh  manajemen  bahwa  sebenarnya  kejadian  fraud  secara
internal  memiliki  dampak  yang bersifat endemik, potensial loss yang
besar dan berdampak secara jangka panjang.

Materi Training Internal Audit:

* Gambaran umum atas internal fraud, faktor-faktor penyebab fraud
* Legal Aspek Atas Fraud
* Langkah-langkah Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
* Penggalian Informasi Untuk Pengungkapan Internal Fraud
* Investigasi Internal Fraud
* Membangun Predikasi Fraud dan Persiapan Investigasi
* Wawancara dan Pembuatan BAPK
* Ekspose Intern dan Penyusunan Laporan

Metode Training Internal Audit

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Internal Audit

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Internal Audit

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Internal Audit

Q : Apa itu Training Internal Audit dan mengapa penting bagi perusahaan?
A : Training Internal Audit adalah program pelatihan yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melaporkan hasil audit internal secara sistematis. Pelatihan ini penting karena membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, standar industri, dan regulasi yang berlaku. Selain itu, internal audit berperan dalam mengidentifikasi risiko, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang lebih baik

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Training Internal Audit?
A : Materi Training Internal Audit umumnya mencakup prinsip-prinsip audit internal, teknik perencanaan audit, penyusunan checklist audit, metode pengumpulan bukti audit, teknik wawancara, identifikasi temuan audit, analisis akar penyebab (root cause analysis), penyusunan laporan audit, hingga tindak lanjut hasil audit. Beberapa program juga membahas audit berbasis risiko (risk-based internal audit) serta studi kasus agar peserta lebih memahami penerapan audit dalam situasi nyata

Q : Apa manfaat mengikuti Training Internal Audit bagi perusahaan?
A : Melalui Training Internal Audit, perusahaan dapat meningkatkan kompetensi auditor internal sehingga proses audit menjadi lebih efektif, objektif, dan bernilai tambah. Pelatihan ini juga membantu mengurangi risiko operasional, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong perbaikan berkelanjutan pada seluruh proses bisnis. Hasilnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Internal Audit sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

Training Audit Kecurangan Internal

Training Internal Audit

training audit kecurangan internal murah

Pendahuluan

Permasalahan  internal  fraud  seringkali  diabaikan oleh para pembuat
kebijakan  dilingkup  korporasi.  Persoalan  utamanya  adalah, umumnya
mereka  meyakini  bahwa  intensitas  dan frekuensi terjadinya internal
fraud  seringkali  dianggap  tidak  signifikan.  Satu  hal yang sering
dilupakan  oleh  manajemen  bahwa  sebenarnya  kejadian  fraud  secara
internal  memiliki  dampak  yang bersifat endemik, potensial loss yang
besar dan berdampak secara jangka panjang.

Materi Meliputi :

* Gambaran umum atas internal fraud, faktor-faktor penyebab fraud
* Legal Aspek Atas Fraud
* Langkah-langkah Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
* Penggalian Informasi Untuk Pengungkapan Internal Fraud
* Investigasi Internal Fraud
* Membangun Predikasi Fraud dan Persiapan Investigasi
* Wawancara dan Pembuatan BAPK
* Ekspose Intern dan Penyusunan Laporan

METODE TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

  • Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
  • Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
  • Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
  • Training Bulan April : 19-20 April 2025
  • Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
  • Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
  • Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
  • Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
  • Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
  • Training Bulan November : 29-30 November 2025
  • Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING AUDIT KHUSUS UNTUK PENGUNGKAPAN KECURANGAN INTERNAL

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal?
A : Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal adalah program pelatihan yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendeteksi, menginvestigasi, serta mengungkap indikasi fraud di dalam organisasi. Materi pelatihan mencakup teknik audit investigatif, identifikasi red flags, analisis bukti, wawancara investigasi, hingga penyusunan laporan hasil audit yang sesuai dengan standar profesional dan ketentuan hukum yang berlaku

Q : Apa manfaat mengikuti Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal?
A : Peserta akan memahami metode mendeteksi berbagai bentuk kecurangan, mengenali indikator fraud sejak dini, melakukan audit investigatif secara sistematis, mengumpulkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyusun rekomendasi perbaikan pengendalian internal. Selain itu, pelatihan membantu organisasi meminimalkan risiko kerugian finansial, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat budaya integritas

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal?
A : Materi umumnya meliputi konsep fraud dan fraud triangle, jenis-jenis kecurangan internal, teknik audit investigatif, fraud risk assessment, pengumpulan dan analisis bukti, teknik wawancara investigasi, analisis data untuk mendeteksi fraud, penyusunan laporan hasil investigasi, serta strategi pencegahan dan penguatan sistem pengendalian internal

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Contact

Whatsapp :082123463977
Email : sales@dsbanking.com

Whatsapp : 081318885447
Email : info@dsbanking.com

Whatsapp: 08135354778
Email : sales.diotraining@gmail.com

Whatsapp : 082311445878
Email : azmi.diorama@gmail.com

Whatsapp: 081226142684
Email : dioramasinergi@gmail.com

Email :info@dsbanking.com
Telp: 021-7478-1478

Jadwal fix Running

Kalender Training

September 2026
S S R K J S M
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Media Partner

PT Diorama Sukses Bersinergi hadir sebagai Lembaga Pelatihan untuk memberikan layanan penyelenggaraan training dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini yang terus berkembang. Didukung oleh para trainer praktisi berpengalaman berharap dapat memenuhi kebutuhan mitra kerja kami

Media Partners

    InfoTraining-Indonesia

    Training Electrical

    CV Diorama Success

    Kontak

    Syarat & Ketentuan

    Kebijakan Privasi

    Hubungi Kami

    Email :info@dsbanking.com

    Kantor

    © DSBANKING 2019| we understand that banking is special | Theme: Appointment by Webriti

    Konsultasikan kebutuhan Anda

    Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

    Marketing

    Nona

    Online

    Marketing

    Isna

    Online

    Marketing

    Sabrina

    Online

    Marketing

    Azmi

    Online

    Marketing

    Dian

    Online

    Nona

    https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

    Isna

    Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

    Sabrina

    Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00

    Azmi

    Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

    Dian

    Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00