Category Archive AML

  • Home   /  
  • Archive by category "AML"
pelatihan know your customer  surabaya

PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Pelatihan Know Your Customer (KYC) menjadi program yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap para pelanggan. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi, memahami, dan memverifikasi data pelanggan untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan mencegah penipuan.

Pelatihan KYC membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga integritas perusahaan dan sekaligus melindungi pelanggan dari potensi risiko. Pelatihan KYC sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan dan reputasi perusahaan sambil memastikan bahwa hubungan dengan pelanggan berjalan lancar dan sesuai dengan standar kepatuhan yang berlaku.

TUJUAN TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

  1. Memastikan perusahaan terhindar dari aktivitas ilegal
  2. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku
  3. Mengurangi risiko kredit dan kehilangan aset
  4. Membangun reputasi positif kepada nasabah
  5. Meminimalkan beban kerja dan biaya operasional

MATERI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  • Pengenalan KYC:
    • Definisi dan pentingnya KYC
    • Tujuan dan manfaat KYC
  • Peraturan dan Kepatuhan:
    • Undang-undang dan peraturan KYC yang berlaku
    • Konsekuensi pelanggaran KYC
  • Proses Identifikasi Pelanggan:
    • Cara mengidentifikasi pelanggan dengan akurat
    • Verifikasi identitas pelanggan
  • Kegiatan Mencurigakan:
    • Tanda-tanda transaksi mencurigakan
    • Melaporkan kegiatan mencurigakan
  • Pengelolaan Data Pelanggan:
    • Pentingnya pengelolaan data pelanggan yang aman
    • Perlindungan privasi dan keamanan data
  • Profiling Risiko Pelanggan:
    • Menganalisis profil risiko pelanggan
    • Menentukan tindakan yang sesuai berdasarkan profil risiko
  • Diligence Pada Bisnis:
    • Menilai dan memahami bisnis pelanggan
    • Memeriksa kredibilitas bisnis dan kepemilikan sah
  • Teknologi dan Alat KYC:
    • Penggunaan teknologi dalam KYC
    • Peran alat KYC otomatis
  • Studi Kasus dan Latihan:
    • Studi kasus nyata yang melibatkan KYC
    • Latihan dalam mengidentifikasi pelanggan dan mengelola risiko
  • Ujian dan Evaluasi:
    • Ujian penilaian
    • Evaluasi pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
  • Kebijakan dan Prosedur Internal:
    • Kebijakan dan prosedur internal perusahaan terkait KYC
    • Langkah-langkah tindakan dalam kasus pelanggaran
  • Diskusi dan Perdebatan:
    • Diskusi kelompok tentang isu-isu terkini dan perdebatan terkait KYC
  • Peninjauan dan Pembaruan:
    • Proses peninjauan dan pembaruan kebijakan KYC
    • Perubahan regulasi dan kebijakan terbaru

PESERTA TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) BATAM

  1. Pegawai Perbankan
  2. Pegawai Keuangan
  3. Penyelenggara Jasa Keuangan
  4. Profesional Kepatuhan
  5. Pengacara dan Konsultan Hukum

INSTRUKTUR PELATIHAN PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) KUALA LUMPUR

pelatihan know your customer  surabaya

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Know Your Customer (KYC)

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Know Your Customer (KYC)

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Know Your Customer (KYC)

Q : Apa manfaat mengikuti Training Know Your Customer (KYC)?
A : Peserta akan memahami proses identifikasi dan verifikasi pelanggan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan.

Q : Apakah tersedia studi kasus dalam pelatihan?
A : Ya. Pelatihan dilengkapi dengan studi kasus mengenai penerapan KYC, identifikasi pelanggan berisiko, serta penanganan transaksi mencurigakan.

Q : Mengapa KYC penting dalam pencegahan pencucian uang?
A : KYC membantu perusahaan mengenali identitas pelanggan, memahami profil transaksi, serta mendeteksi aktivitas yang berpotensi terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Know Your Customer (KYC) biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

pelatihan know your customer  surabaya

PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER 

DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER 

Pelatihan Know Your Customer (KYC) sangat penting dalam dunia bisnis modern. Dengan KYC, perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi penting tentang pelanggan mereka, seperti identitas, riwayat transaksi, dan tujuan bisnis. Hal ini membantu mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya.

Selain itu, KYC juga membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adopsi KYC yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mematuhi peraturan pemerintah, dan meningkatkan reputasi mereka di pasar. Secara keseluruhan, pelatihan KYC memberikan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan kesuksesan bisnis.

TUJUAN TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DAN ANTI MONEY LAUNDERING

  1. Mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan atau tindakan ilegal 
  2. Peningkatan Keamanan tentang pelanggan, risiko keamanan dapat diminimalkan
  3. Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan persyaratan hukum
  4. Membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik
  5. Memahami pelanggan secara mendalam

MATERI TRAINING MANAJEMEN RISIKO PROFESIONAL

  1. Pengenalan tentang KYC: Definisi dan pentingnya KYC dalam dunia bisnis dan perbankan.
  2. Regulasi dan Kebijakan KYC: Memahami peraturan dan kebijakan terkait KYC yang berlaku di berbagai negara.
  3. Proses Verifikasi Identitas: Metode dan teknik untuk memverifikasi identitas pelanggan secara akurat.
  4. Pengumpulan Informasi Pelanggan: Mengidentifikasi data yang relevan dan diperlukan dalam proses KYC.
  5. Analisis Risiko: Menganalisis risiko yang terkait dengan pelanggan dan bagaimana mengatasi potensi risiko tersebut.
  6. Deteksi Pencucian Uang: Menjelaskan cara mendeteksi pola-pola dan tanda-tanda pencucian uang.
  7. Penanganan Transaksi Mencurigakan: Proses pelaporan dan tindakan yang diambil saat menemukan transaksi mencurigakan.
  8. Teknologi KYC: Penggunaan teknologi terbaru dalam proses KYC, seperti biometrik dan kecerdasan buatan.
  9. Penerapan KYC dalam Industri Tertentu: Bagaimana KYC diterapkan dalam sektor perbankan, keuangan, fintech, dan industri lainnya.
  10. Etika dan Privasi: Aspek etika dalam pengumpulan dan penggunaan data pelanggan serta perlindungan privasi.
  11. Penanganan Data Pelanggan: Prinsip-prinsip pengelolaan data pelanggan yang aman dan keamanan informasi.
  12. Pelatihan Praktis dan Studi Kasus: Latihan praktis dalam proses KYC dan analisis studi kasus untuk memahami situasi nyata.
  13. Pelaporan dan Komunikasi: Bagaimana melaporkan hasil KYC dan berkomunikasi dengan pihak internal dan otoritas terkait.
  14. Pembaruan dan Perawatan KYC: Pentingnya pembaruan data pelanggan secara berkala dan perawatan database KYC.
  15. Audit dan Evaluasi KYC: Proses audit internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan KYC.
  16. Peran KYC dalam Pencegahan Fraud: Bagaimana KYC dapat membantu mencegah penipuan dan tindakan kriminal.
  17. Pengelolaan Resiko KYC: Strategi pengelolaan risiko terkait dengan KYC dan dampaknya pada bisnis.
  18. Praktik Terbaik dalam KYC: Menyajikan praktik terbaik dalam penerapan KYC untuk bisnis yang sukses.
  19. Kasus-kasus Sukses KYC: Studi kasus tentang perusahaan yang berhasil mengimplementasikan KYC dengan baik.
  20. Ujian dan Evaluasi: Ujian penilaian untuk mengukur pemahaman peserta tentang materi pelatihan KYC.

PESERTA TRAINING MANAJEMEN RISIKO PROFESIONAL BATAM

  1. Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan
  2. Pegawai Perusahaan dan Bisnis
  3. Manajemen Bisnis dan Keuangan
  4. Petugas Kepatuhan dan Keamanan
  5. Pegawai Fintech dan Startup

INSTRUKTUR PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DAN ANTI MONEY LAUNDERING LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO PROFESIONAL KUALA LUMPUR

pelatihan know your customer  surabaya

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Know Your Customer

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Know Your Customer

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Know Your Customer

Q : Mengapa Training Know Your Customer (KYC) penting?
A : Training Know Your Customer (KYC) membantu peserta memahami proses identifikasi dan verifikasi nasabah untuk mencegah penyalahgunaan layanan keuangan, mengurangi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta memenuhi ketentuan regulator.

Q : Kompetensi apa yang akan diperoleh setelah mengikuti pelatihan?
A : Peserta akan memahami prinsip-prinsip KYC, proses Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), identifikasi beneficial owner, pemantauan transaksi, serta pengelolaan risiko nasabah sesuai regulasi.

Q : Apakah pelatihan ini hanya untuk industri perbankan?
A : Tidak. Selain perbankan, pelatihan ini juga relevan bagi perusahaan asuransi, sekuritas, fintech, koperasi simpan pinjam, perusahaan pembiayaan, money changer, dan institusi lain yang wajib menerapkan prinsip Know Your Customer.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Know Your Customer biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

PELATIHAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

DESKRIPSI TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat penting untuk memitigasi ancaman keamanan global. Dalam era yang terus berkembang ini, upaya untuk melawan kejahatan keuangan semakin kompleks. Pelatihan ini memungkinkan para profesional dan institusi keuangan untuk memahami taktik terbaru yang digunakan oleh pelaku kejahatan, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.

Dengan peningkatan Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini, pencegahan dan penanggulangan pencucian uang serta pendanaan terorisme dapat menjadi lebih efektif, melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

  1. Mengidentifikasi taktik dan strategi terbaru
  2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang
  3. Mengurangi risiko reputasi dan hukum
  4. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi
  5. Meningkatkan kesadaran sosial

MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERY

  1. Pengenalan tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
    • Definisi dan konsep dasar pencucian uang
    • Definisi dan konsep dasar pendanaan terorisme
    • Perbedaan antara pencucian uang dan pendanaan terorisme
  2. Hukum dan Regulasi Terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
    • Undang-Undang dan peraturan yang relevan dalam negara atau wilayah tertentu
    • Standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
  3. Risiko dan Dampak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
    • Dampak ekonomi, sosial, dan politik dari aktivitas ilegal ini
    • Identifikasi risiko dan kerentanan di sektor keuangan dan bisnis
  4. Penilaian Risiko dan Identifikasi Transaksi Mencurigakan
    • Teknik untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan
    • Penerapan penilaian risiko secara efektif dalam perusahaan atau lembaga keuangan
  5. Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
    • Prosedur untuk melakukan CDD pada pelanggan atau mitra bisnis
    • Kapan dan bagaimana mengimplementasikan EDD pada kasus yang lebih risiko tinggi
  6. Pelaporan Transaksi Mencurigakan
    • Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang
    • Kewajiban dan tanggung jawab melaporkan aktivitas mencurigakan
  7. Identifikasi dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
    • Cara mendeteksi tindakan atau pola pendanaan terorisme
    • Penerapan tindakan preventif untuk mencegah pendanaan teroris
  8. Teknologi dan Alat Pendukung Pemantauan Transaksi
    • Penggunaan teknologi dan alat canggih dalam memantau transaksi keuangan
    • Kelebihan dan tantangan dalam penerapan teknologi ini
  9. Kerjasama dan Koordinasi dengan Otoritas Terkait
    • Pentingnya kerjasama antara sektor swasta dan pihak berwenang publik
    • Proses pelaporan dan pertukaran informasi yang efektif
  10. Pelatihan Simulasi dan Kasus Studi
    • Latihan simulasi untuk mengenali transaksi mencurigakan
    • Kasus studi nyata untuk memahami skenario dan solusi dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme

PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERY TERBAIK

  1. Pegawai dan Manajer di Institusi Keuangan
  2. Perusahaan dan Pengusaha
  3. Lembaga Non-Profit dan Organisasi Sosial

INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Instruktur Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERY

Training pencucian uang

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI PELATIHAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI PELATIHAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Pelatihan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Q : Apa itu Pelatihan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)?
A : Pelatihan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) merupakan program yang membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan untuk menerapkan langkah pencegahan serta mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Materinya dapat mencakup prinsip mengenali pengguna jasa, pendekatan berbasis risiko, identifikasi transaksi mencurigakan, pemantauan transaksi, hingga kewajiban pelaporan

Q : Mengapa Pelatihan APU PPT penting bagi perusahaan dan lembaga keuangan?
A : Pelatihan APU PPT membantu perusahaan dan lembaga keuangan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengenali risiko TPPU dan TPPT serta menjalankan prosedur pencegahan secara lebih efektif. Kompleksitas produk, layanan, teknologi, dan modus kejahatan keuangan membuat peningkatan kompetensi SDM menjadi bagian penting dalam penerapan program APU PPT

Q : Apa saja materi yang biasanya dibahas dalam Pelatihan APU PPT?
A : Materi dapat meliputi pemahaman rezim APU PPT, prinsip mengenali pengguna jasa, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), pendekatan berbasis risiko, identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, tipologi TPPU dan TPPT, pemantauan transaksi, serta pelaporan. Materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sektor peserta

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Pelatihan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan 

PELATIHAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN 

DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN 

Pelatihan prinsip mengenali nasabah sangat penting bagi lembaga keuangan. Dengan pelatihan ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko dalam transaksi finansial. Mengetahui nasabah secara mendalam membantu mengidentifikasi potensi risiko penipuan dan pencucian uang, sehingga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku.

Selain itu, pelatihan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan efisien kepada nasabah, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dengan demikian, pelatihan prinsip mengenali nasabah menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kesuksesan lembaga keuangan.

TUJUAN TRAINING MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Tujuan pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan adalah:

  1. Meningkatkan tingkat keamanan dalam transaksi finansial
  2. Memastikan lembaga keuangan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku terkait identifikasi nasabah
  3. Mengurangi risiko kredit dan operasional dengan memahami profil nasabah dan meminimalkan potensi kerugian.
  4. Memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan tepat sasaran
  5. Informasi yang akurat tentang nasabah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas
  6. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi nasabah
  7. Proses identifikasi nasabah yang efisien dapat menghemat waktu dan biaya operasional bagi lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, pelatihan prinsip mengenali nasabah bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kepatuhan, efisiensi, dan pelayanan pelanggan dalam operasi lembaga keuangan.

MATERI TRAINING PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)

Berikut adalah contoh list materi pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan:

  1. Pengenalan Prinsip Mengenali Nasabah
    • Definisi dan pentingnya mengenali nasabah
    • Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam identifikasi nasabah
  2. Regulasi dan Kepatuhan
    • Undang-Undang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
    • Kebijakan dan prosedur kepatuhan lembaga keuangan terkait identifikasi nasabah
  3. Jenis Nasabah dan Klasifikasi Risiko
    • Individu, badan usaha, dan entitas lainnya sebagai nasabah
    • Penilaian risiko berdasarkan profil nasabah
  4. Proses Identifikasi Nasabah
    • Persyaratan dokumen identitas yang sah
    • Verifikasi data nasabah melalui sumber terpercaya
  5. Pencatatan dan Pelaporan Transaksi
    • Penggunaan daftar nasabah yang terdaftar (DNKT)
    • Pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
  6. Deteksi Penipuan dan Pencucian Uang
    • Tanda-tanda dan perilaku mencurigakan dari nasabah
    • Langkah-langkah pencegahan dan tindakan menghadapi kasus penipuan dan pencucian uang
  7. Teknologi dan Alat Bantu Identifikasi Nasabah
    • Penggunaan teknologi otomasi dalam proses identifikasi nasabah
    • Keuntungan dan risiko penggunaan teknologi dalam mengenali nasabah
  8. Etika dan Profesionalisme
    • Etika dalam mengumpulkan dan menyimpan data nasabah
    • Tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah
  9. Studi Kasus dan Latihan
    • Simulasi situasi nyata dalam mengenali nasabah
    • Analisis kasus nyata dan bagaimana menanganinya dengan benar
  10. Uji Penilaian dan Sertifikasi
  • Ujian untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
  • Penerbitan sertifikat bagi peserta yang lulus ujian

Materi pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai prinsip mengenali nasabah dan proses kepatuhan dalam lembaga keuangan.

PESERTA TRAINING PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY) TERBAIK

Pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan diperlukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam operasional dan transaksi finansial di lembaga keuangan. Berikut adalah beberapa peserta yang membutuhkan pelatihan ini:

  1. Pegawai Lembaga Keuangan
  2. Petugas Kepatuhan (Compliance Officers)
  3. Petugas Anti Pencucian Uang (AML Officers)
  4. Manajemen Puncak
  5. Tim Pengembangan Produk dan Layanan
  6. Penasihat Keuangan
  7. Konsultan Kepatuhan dan Audit

Secara keseluruhan, pelatihan prinsip mengenali nasabah diperlukan oleh seluruh tim yang terlibat dalam operasional lembaga keuangan untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah.

INSTRUKTUR PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)

pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan 

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI PELATIHAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI PELATIHAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan

Q : Apa itu Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan?
A : Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan adalah program yang membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) atau Customer Due Diligence (CDD). Materinya dapat mencakup proses identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan transaksi, pengenalan risiko nasabah, serta penerapan prinsip APU PPT sesuai ketentuan yang berlaku. OJK menjelaskan bahwa CDD mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil dan karakteristik nasabah

Q : Mengapa Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah penting bagi lembaga keuangan?
A : Pelatihan ini penting karena penerapan prinsip mengenali nasabah membantu lembaga keuangan memahami profil nasabah, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendukung pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemahaman KYC/CDD juga membantu karyawan menjalankan proses verifikasi dan pemantauan nasabah secara lebih konsisten serta mendukung kepatuhan terhadap ketentuan regulator

Q : Apa saja materi yang dipelajari dalam Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup konsep dasar Prinsip Mengenali Nasabah atau KYC, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), identifikasi dan verifikasi nasabah, pengenalan Beneficial Owner, penilaian risiko nasabah, pemantauan transaksi, serta keterkaitannya dengan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis lembaga keuangan peserta

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM),pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM),training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Batam,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bandung,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jakarta,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jogja,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Malang,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Surabaya,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bali,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Lombok,training AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Pasti Jalan,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Pasti Running,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Batam,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bandung,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jakarta,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Jogja,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Malang,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Surabaya,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Bali,pelatihan AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Lombok

PELATIHAN Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

PELATIHAN AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)

Anti Money Laundering (AML) and Laporan Transaksi Keuangan Kencurigakan (LTKM)

Deskripsi PELATIHAN AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)

AML Certification -This Course focuses on Anti Money Laundering Laws, Financial Crimes, and Compliance. This is a key program for those in banking, financial compliance, and enforcement.By attending this program. The added benefits that Participants will receive include:
* The ability to use the designation CAMC or CAMO ™ on your business card and resume
* 1-year membership to the AAFM professional body
* Access to the AAFM finance network and body of information online
* Experience of a leading finance expert from the American Academy of Financial Management ®
* Membership to the only professional body recognized by the ACBSP, the world’s leading collection of business programs and schools
* Preferred access to online education centres in USA, UK, Europe, Asia, Middle-East and Latin America
* Qualification for application into the AAFM Master Financial Planner Professional Certification
* Access to the AAFM international network and journal published online
* Gold Embossed and Stamped CAMO™ Certification with your name and designation as a MAAFM (Member of the American Academy of Financial Management) The CAMC™ shows that you have completed graduate banking and financial management education.
* Full accreditation fees included in the program fees

Tujuan Kegiatan PELATIHAN AML – Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)

By attending this cutting edge course Participants will gain the benefits such as:
* Protect your organization against the latest money laundering and fraud techniques
* Identify vulnerable and potential areas of risk and recognize potential offenders
* Formulate an effective fraud prevention and anti money laundering strategy
* Minimize the effects of fraud on your company and successfully navigate the legislative landscape
* Conduct good customer due diligence in non-face-to-face transactions
* Discover the latest techniques for scoring the risks of customers, products and operations
* Identify methods to maximize your ROI in anti money laundering technology
* Gain critical insight and practical knowledge to achieve compliance with Asia, GCC, US and EU regulations
* Conduct examinations and audits of anti money laundering program
* Improve your company’s well-being with the tools and knowledge to create and practice value-added anti money laundering initiatives

Materi Pelatihan AML – Anti Money Laundering and LTKM – Laporan transaksi keuangan mencurigakan

Module One
* Anti Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
* Understanding The Different Requirements
* Financial Action Task Force (FATF)
* USA Patriot Act
* Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
* The Role Of The Regulator In AML Compliance
* What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
* Educating the market
* Partners To Enforcement
* Financial Services Authority (DFSA)
* AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
* Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
* US Government, SEC, Secret Service and Treasury
* AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts

Module Two
* AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
* AML at branch offices
* Outsourcing issues
* Mergers and Acquisitions (M&A)
* Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
* Definition of suspicious activity
* Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
* The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
* When and where to file SARs
* Safe harbor from civil liability for filing SARs
* Protection from reporting possible criminal activity
* Examples of penalties and fines for failure to file SARs
* Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
* Identification And Verification Of Accountholders
* Minimum requirements
* Determining validity of information received
* Determining source of funds
* Politically Exposed Persons (PEPs)

Module Three
* AML From The Customer’s Perspective
* Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
* Origination and sources of funds – what is right to ask?
* Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
* The legal perspective and precedents
* Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
* Additional Requirements For US Transactions And Customers

Module Four
* Some AML Legislation Affecting The Global Markets
* EU, Asia, Africa
* Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti-money laundering legislation
* UAE legislation
* Authorized Disclosures And Failure To Disclose
* Appropriate consent
* Recent cases and penalties
* Role of the enforcer and the regulator
* Recent changes in legislation (including the
* EU’s 3rd AML directive)

Module Five
* Implementing AML Initiatives In Your Organization
* Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
* Monitoring risks
* Implementing a risk-based AML program
* Strategies For AML Success
* Integrated approach
* Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
* Choose integrated IT solutions
* Training employees

Types of Suspicious Transactions Transactions Categorized
* Transactions that are not Economic Value
* Cash Transactions Using Bulk
* Transactions using Bank Account
* Transactions with transfer abroad
* Transactions related to investments
* Transactions related parties can not be identified
* Transactions related to customer behavior or transactors
* Activities That Can Be Categorized Illegal – Nasa
* suspicious transactions involving a bank employee or agent
* Suspicious Transactions Transactions Through Borrowing
* Transactions Related to the Proceeds of Crime in the field of forestry
* Types Other Transactions

Procedures for Reporting of Suspicious Transactions
* Reporting Procedures
* The procedure for reporting of Suspicious Transactions

METODE Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan

Q : Apa itu Pelatihan Anti Money Laundering dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan?
A : Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan program pelatihan yang membahas strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tata cara penyusunan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Pelatihan ini membantu peserta memahami regulasi AML, proses identifikasi risiko, metode deteksi transaksi mencurigakan, hingga kewajiban pelaporan kepada pihak berwenang

Q : Apa manfaat mengikuti Training Anti Money Laundering (AML) bagi perusahaan?
A : Dengan mengikuti Training Anti Money Laundering, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko pencucian uang, mencegah penyalahgunaan layanan keuangan, memahami proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelatihan ini membantu perusahaan membangun sistem pengendalian internal yang lebih efektif untuk mengurangi risiko hukum, reputasi, dan finansial

Q : Bagaimana cara membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang sesuai ketentuan?
A : Pembuatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) harus dilakukan berdasarkan hasil analisis transaksi yang memiliki indikasi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola aktivitas nasabah. Dalam pelatihan ini peserta akan mempelajari proses identifikasi transaksi mencurigakan, pengumpulan informasi pendukung, analisis risiko, hingga penyusunan laporan yang sesuai dengan standar kepatuhan

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Pelatihan Anti Money Laundering and Laporan transaksi keuangan mencurigakan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ONLINE

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ONLINE

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ONLINETRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Training Jenis Tindakan Korupsi

Training Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

training jenis tindakan korupsi murah

Legal

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

TUJUAN TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta agar:
1. Memahami Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, money laundering beserta ketetapan hukumnya.
2. Peserta mampu menciptakan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi dan pencucian uang.

MATERI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pendahuluan: Transformasi Kejahatan Korupsi
2. Definisi Korupsi
3. Jenis Tindakan Korupsi
4. Faktor Pemicu: Internal & Eksternal
5. Peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yakni
• Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
6. Undang Undang Terkait
• Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Undang-Undang Perbankan
• Undang-Undang Kehutanan
7. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
8. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
9. Menciptakan Budaya Antikorupsi di Korporasi

METODE TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Hukum Tindak Pidana Korupsi

Q : Apa itu Training Hukum Tindak Pidana Korupsi dan apa manfaatnya bagi perusahaan maupun instansi pemerintah?
A : Training Hukum Tindak Pidana Korupsi adalah program pelatihan yang membahas peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerja. Pelatihan ini membantu peserta memahami aspek hukum, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko pelanggaran, serta membangun budaya integritas dan tata kelola organisasi yang transparan

Q : Apa saja materi yang dibahas dalam Training Hukum Tindak Pidana Korupsi?
A : Materi pelatihan umumnya mencakup pengertian dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), gratifikasi, konflik kepentingan, suap, peran sistem pengendalian internal, penerapan Good Corporate Governance (GCG), studi kasus korupsi, serta strategi pencegahan dan mitigasi risiko korupsi di lingkungan organisasi

Q : Mengapa perusahaan swasta juga perlu mengikuti pelatihan hukum tindak pidana korupsi?
A : Meskipun identik dengan sektor publik, perusahaan swasta juga memiliki risiko hukum terkait praktik suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelanggaran kepatuhan, terutama saat bekerja sama dengan pemerintah atau BUMN. Pelatihan ini membantu perusahaan memahami kewajiban hukum, meningkatkan sistem kepatuhan, serta mengurangi risiko sanksi pidana, perdata, maupun reputasi bisnis

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Hukum Tindak Pidana Korupsi sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ONLINE ZOOM

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ONLINE ZOOM

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Training Legal Korupsi

Training Tindak Korupsi

TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ONLINE ZOOM

INTRODUKSI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

TUJUAN TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta agar:
1. Memahami Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, money laundering beserta ketetapan hukumnya.
2. Peserta mampu menciptakan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi dan pencucian uang.

MATERI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pendahuluan: Transformasi Kejahatan Korupsi
2. Definisi Korupsi
3. Jenis Tindakan Korupsi
4. Faktor Pemicu: Internal & Eksternal
5. Peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yakni
• Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
• Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
6. Undang Undang Terkait
• Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Undang-Undang Perbankan
• Undang-Undang Kehutanan
7. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
8. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
9. Menciptakan Budaya Antikorupsi di Korporasi

METODE TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Hukum Tindak Pidana Korupsi

Q : Apa yang dimaksud dengan Training Hukum Tindak Pidana Korupsi?
A : Training Hukum Tindak Pidana Korupsi adalah program pelatihan yang membahas peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi, mekanisme penegakan hukum, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah maupun perusahaan. Pelatihan ini membantu peserta memahami ketentuan hukum yang berlaku sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance)

Q : Siapa saja yang perlu mengikuti Training Hukum Tindak Pidana Korupsi?
A : Pelatihan ini direkomendasikan bagi pejabat pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), staf BUMN/BUMD, auditor internal, bagian legal, compliance officer, pengelola pengadaan barang dan jasa, manajer, supervisor, hingga profesional yang bertanggung jawab terhadap penerapan kepatuhan dan pengendalian internal di organisasi. Materi pelatihan juga bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi hukum yang ingin memperdalam pemahaman mengenai tindak pidana korupsi

Q : Apa manfaat mengikuti Training Hukum Tindak Pidana Korupsi?
A : Mengikuti Training Hukum Tindak Pidana Korupsi memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, sanksi hukum, serta strategi pencegahan korupsi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Peserta juga akan memperoleh wawasan mengenai penerapan sistem pengendalian internal, budaya integritas, serta langkah-langkah mitigasi risiko korupsi sehingga dapat mendukung terciptanya organisasi yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap hukum

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Hukum Tindak Pidana Korupsi sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Training Customer Due Diligent

Training Customer Due Diligent

DESKRIPSI TRAINING CUSTOMER DUE DILIGENT

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TUJUAN TRAINING CUSTOMER DUE DILIGENT

  1. Memahami konsep dan tujuan Customer Due Diligence (CDD) dalam industri jasa keuangan.
  2. Memahami regulasi terkait Know Your Customer (KYC), Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
  3. Mengidentifikasi profil risiko nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach).
  4. Melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi identitas nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Menerapkan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) pada nasabah berisiko tinggi.
  6. Mengidentifikasi transaksi dan aktivitas yang berpotensi mencurigakan.
  7. Meminimalkan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyalahgunaan layanan keuangan.

MATERI TRAINING CUSTOMER DUE DILIGENT

1. Kejahatan Money Laundering
1. Pengertian Money Laundering
2. Hakekat Money Laundering
3. Modus operandi Money Laundering
4. Aspek Money Laundering
5. Undang-undang Pencucian Uang
6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
o Hakikat transaksi
o Transaksi tunai
o Transaksi usaha
o Transaksi keuangan yang perlu dicermati
o Transaksi keuangan yang mencurigakan
o Dasar hukum penghentian sementara
2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
3. Customer Due Diligent pemblokiran
4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
1. Tahapan Operasional Money Laundering
1. Placement
2. Layering
3. Integration
2. Metode Pencucian Uang
1. Transaksi Legal
2. Transaksi Jual Beli
3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
4. Pola pencucian uang di Indonesia

PESERTA TRAINING CUSTOMER DUE DILIGENT

1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

INSTRUKTUR TRAINING CUSTOMER DUE DILIGENT

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING CUSTOMER DUE DILIGENT

Training Customer Due Diligent

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Customer Due Diligence (CDD)

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Customer Due Diligence (CDD)

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Customer Due Diligence (CDD)

Q : Apa itu Training Customer Due Diligence (CDD)?
A : Training Customer Due Diligence (CDD) merupakan pelatihan yang membahas proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah sebagai bagian dari penerapan Know Your Customer (KYC) serta program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Q : Mengapa Customer Due Diligence penting bagi lembaga keuangan?
A : CDD membantu lembaga keuangan mengenali profil dan risiko nasabah sehingga dapat mencegah penyalahgunaan produk keuangan untuk pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Q : Apa perbedaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)?
A : CDD diterapkan kepada seluruh nasabah sebagai proses standar, sedangkan EDD dilakukan terhadap nasabah dengan tingkat risiko tinggi yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Customer Due Diligence (CDD) biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TUJUAN TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

  1. Memahami konsep, karakteristik, dan tahapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  2. Memahami regulasi nasional dan internasional mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
  3. Mengidentifikasi indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
  4. Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
  5. Melakukan analisis risiko terhadap aktivitas dan profil nasabah.
  6. Memahami prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. Mengurangi risiko hukum, operasional, dan reputasi akibat tindak pidana pencucian uang.

MATERI TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Kejahatan Money Laundering
a.      Pengertian Money Laundering
b.      Hakekat Money Laundering
c.       Modus operandi Money Laundering
d.      Aspek Money Laundering
e.      Undang-undang Pencucian Uang
f.        Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

2. Bank sebagai sarana pencucian uang
a.      Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
·         Hakikat transaksi
·         Transaksi tunai
·         Transaksi usaha
·         Transaksi keuangan yang perlu dicermati
·         Transaksi keuangan yang mencurigakan
·         Dasar hukum penghentian sementara
b.      Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
c.       Customer Due Diligent pemblokiran
d.      Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
e.      Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3.  Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
a.      Tahapan Operasional Money Laundering
·         Placement
·         Layering
·         Integration
b.      Metode Pencucian Uang
·         Transaksi Legal
·         Transaksi Jual Beli
·         Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
c.       Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
d.      Pola pencucian uang di Indonesia

PESERTA TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

INSTRUKTUR TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Tindak Pidana Pencucian Uang

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Tindak Pidana Pencucian Uang

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Tindak Pidana Pencucian Uang

Q : Apa itu Training Tindak Pidana Pencucian Uang?
A : Training Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pelatihan yang membahas konsep, regulasi, teknik identifikasi, pencegahan, serta pelaporan tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Q : Mengapa pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang penting?
A : Pelatihan ini membantu organisasi mengenali risiko pencucian uang, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta melindungi perusahaan dari risiko hukum dan reputasi.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi regulasi APU-PPT, KYC, CDD, identifikasi transaksi mencurigakan, pelaporan TKM, manajemen risiko, dan studi kasus.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Training Mencegah Kejahatan Money Laundering

DESKRIPSI TRAINING MENCEGAH KEJAHATAN MONEY LAUNDERING

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TUJUAN TRAINING MENCEGAH KEJAHATAN MONEY LAUNDERING

  1. Memahami konsep dan tahapan kejahatan money laundering (pencucian uang).
  2. Memahami regulasi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
  3. Mengidentifikasi indikator transaksi keuangan yang mencurigakan.
  4. Menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) secara efektif.
  5. Melakukan analisis risiko terhadap profil dan aktivitas nasabah.
  6. Mencegah penyalahgunaan produk dan layanan keuangan untuk tindak pidana pencucian uang.
  7. Memahami prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan regulator.
  8. Memperkuat sistem pengendalian internal dalam pencegahan money laundering.

MATERI TRAINING MENCEGAH KEJAHATAN MONEY LAUNDERING

1.    Kejahatan Money Laundering
a.    Pengertian Money Laundering
b.    Hakekat Money Laundering
c.    Modus operandi Money Laundering
d.    Aspek Money Laundering
e.    Undang-undang Pencucian Uang
f.    Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2.    Bank sebagai sarana pencucian uang
a.    Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
•    Hakikat transaksi
•    Transaksi tunai
•    Transaksi usaha
•    Transaksi keuangan yang perlu dicermati
•    Transaksi keuangan yang mencurigakan
•    Dasar hukum penghentian sementara
b.    Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
c.    Customer Due Diligent pemblokiran
d.    Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
e.    Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3.    Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
a.    Tahapan Operasional Money Laundering
•    Placement
•    Layering
•    Integration
b.    Metode Pencucian Uang
•    Transaksi Legal
•    Transaksi Jual Beli
•    Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
c.    Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
d.    Pola pencucian uang di Indonesia

PESERTA TRAINING MENCEGAH KEJAHATAN MONEY LAUNDERING

1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

INSTRUKTUR TRAINING MENCEGAH KEJAHATAN MONEY LAUNDERING

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

METODE TRAINING MENCEGAH KEJAHATAN MONEY LAUNDERING

training bank sebagai sarana pencucian uang murah

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
  • Training Bulan April : 21-22 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15-16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17-18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI Training Mencegah Kejahatan Money Laundering

REGULER TRAINING

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI Training Mencegah Kejahatan Money Laundering

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ Tentang Training Mencegah Kejahatan Money Laundering

Q : Apa itu Training Mencegah Kejahatan Money Laundering?
A : Training Mencegah Kejahatan Money Laundering merupakan pelatihan yang membahas strategi pencegahan pencucian uang melalui penerapan KYC, Customer Due Diligence (CDD), Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Q : Mengapa pencegahan money laundering penting bagi perusahaan?
A : Pencegahan money laundering membantu melindungi perusahaan dari risiko hukum, kerugian finansial, sanksi regulator, serta menjaga reputasi organisasi.

Q : Materi apa saja yang dipelajari dalam pelatihan ini?
A : Materi meliputi money laundering, KYC, CDD, Enhanced Due Diligence (EDD), identifikasi transaksi mencurigakan, pelaporan TKM, dan studi kasus.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan Mencegah Kejahatan Money Laundering biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

 

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

 

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.

Contact

Whatsapp :082123463977
Email : sales@dsbanking.com

Whatsapp : 081318885447
Email : info@dsbanking.com

Whatsapp: 08135354778
Email : sales.diotraining@gmail.com

Whatsapp : 082311445878
Email : azmi.diorama@gmail.com

Whatsapp: 081226142684
Email : dioramasinergi@gmail.com

Email :info@dsbanking.com
Telp: 021-7478-1478

Jadwal fix Running

Kalender Training

September 2026
S S R K J S M
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Media Partner

PT Diorama Sukses Bersinergi hadir sebagai Lembaga Pelatihan untuk memberikan layanan penyelenggaraan training dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini yang terus berkembang. Didukung oleh para trainer praktisi berpengalaman berharap dapat memenuhi kebutuhan mitra kerja kami

Media Partners

    InfoTraining-Indonesia

    Training Electrical

    CV Diorama Success

    Kontak

    Syarat & Ketentuan

    Kebijakan Privasi

    Hubungi Kami

    Email :info@dsbanking.com

    Kantor

    © DSBANKING 2019| we understand that banking is special | Theme: Appointment by Webriti

    Konsultasikan kebutuhan Anda

    Kami dengan senang hati akan membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

    Marketing

    Nona

    Online

    Marketing

    Isna

    Online

    Marketing

    Sabrina

    Online

    Marketing

    Azmi

    Online

    Marketing

    Dian

    Online

    Nona

    https://dsbanking.com/wp-content/uploads/2025/11/Nana.png 00.00

    Isna

    Halo, ada yang bisa Isna bantu Pak/ Ibu ? 00.00

    Sabrina

    Halo, ada yang bisa Sabrina bantu Pak/ Ibu ? 00.00

    Azmi

    Halo, ada yang bisa Azmi bantu Pak/ Ibu ? 00.00

    Dian

    Halo, ada yang bisa Dian bantu Pak/ Ibu ? 00.00