DESKRIPSI TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat penting untuk memitigasi ancaman keamanan global. Dalam era yang terus berkembang ini, upaya untuk melawan kejahatan keuangan semakin kompleks. Pelatihan ini memungkinkan para profesional dan institusi keuangan untuk memahami taktik terbaru yang digunakan oleh pelaku kejahatan, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.

Dengan peningkatan Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini, pencegahan dan penanggulangan pencucian uang serta pendanaan terorisme dapat menjadi lebih efektif, melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

1. Mengidentifikasi taktik dan strategi terbaru
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang
3. Mengurangi risiko reputasi dan hukum
4. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi
5. Meningkatkan kesadaran sosial

MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERY

1. Pengenalan tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
   • Definisi dan konsep dasar pencucian uang
   • Definisi dan konsep dasar pendanaan terorisme
   • Perbedaan antara pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Hukum dan Regulasi Terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
   • Undang-Undang dan peraturan yang relevan dalam negara atau wilayah tertentu
   • Standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
3. Risiko dan Dampak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
   • Dampak ekonomi, sosial, dan politik dari aktivitas ilegal ini
   • Identifikasi risiko dan kerentanan di sektor keuangan dan bisnis
4. Penilaian Risiko dan Identifikasi Transaksi Mencurigakan
   • Teknik untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan
   • Penerapan penilaian risiko secara efektif dalam perusahaan atau lembaga keuangan
5. Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Prosedur untuk melakukan CDD pada pelanggan atau mitra bisnis
   • Kapan dan bagaimana mengimplementasikan EDD pada kasus yang lebih risiko tinggi
6. Pelaporan Transaksi Mencurigakan
   • Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang
   • Kewajiban dan tanggung jawab melaporkan aktivitas mencurigakan
7. Identifikasi dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
   • Cara mendeteksi tindakan atau pola pendanaan terorisme
   • Penerapan tindakan preventif untuk mencegah pendanaan teroris
8. Teknologi dan Alat Pendukung Pemantauan Transaksi
   • Penggunaan teknologi dan alat canggih dalam memantau transaksi keuangan
   • Kelebihan dan tantangan dalam penerapan teknologi ini
9. Kerjasama dan Koordinasi dengan Otoritas Terkait
   • Pentingnya kerjasama antara sektor swasta dan pihak berwenang publik
   • Proses pelaporan dan pertukaran informasi yang efektif
10. Pelatihan Simulasi dan Kasus Studi
    • Latihan simulasi untuk mengenali transaksi mencurigakan
    • Kasus studi nyata untuk memahami skenario dan solusi dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme

PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERY TERBAIK

1. Pegawai dan Manajer di Institusi Keuangan
2. Perusahaan dan Pengusaha
3. Lembaga Non-Profit dan Organisasi Sosial

INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Instruktur Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERY

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.