DESKRIPSI TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat penting untuk memitigasi ancaman keamanan global. Dalam era yang terus berkembang ini, upaya untuk melawan kejahatan keuangan semakin kompleks. Pelatihan ini memungkinkan para profesional dan institusi keuangan untuk memahami taktik terbaru yang digunakan oleh pelaku kejahatan, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.

Dengan peningkatan Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini, pencegahan dan penanggulangan pencucian uang serta pendanaan terorisme dapat menjadi lebih efektif, melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

1. Mengidentifikasi taktik dan strategi terbaru
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang
3. Mengurangi risiko reputasi dan hukum
4. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi
5. Meningkatkan kesadaran sosial

MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERY

1. Pengenalan tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
   • Definisi dan konsep dasar pencucian uang
   • Definisi dan konsep dasar pendanaan terorisme
   • Perbedaan antara pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Hukum dan Regulasi Terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
   • Undang-Undang dan peraturan yang relevan dalam negara atau wilayah tertentu
   • Standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
3. Risiko dan Dampak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
   • Dampak ekonomi, sosial, dan politik dari aktivitas ilegal ini
   • Identifikasi risiko dan kerentanan di sektor keuangan dan bisnis
4. Penilaian Risiko dan Identifikasi Transaksi Mencurigakan
   • Teknik untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan
   • Penerapan penilaian risiko secara efektif dalam perusahaan atau lembaga keuangan
5. Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Prosedur untuk melakukan CDD pada pelanggan atau mitra bisnis
   • Kapan dan bagaimana mengimplementasikan EDD pada kasus yang lebih risiko tinggi
6. Pelaporan Transaksi Mencurigakan
   • Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang
   • Kewajiban dan tanggung jawab melaporkan aktivitas mencurigakan
7. Identifikasi dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
   • Cara mendeteksi tindakan atau pola pendanaan terorisme
   • Penerapan tindakan preventif untuk mencegah pendanaan teroris
8. Teknologi dan Alat Pendukung Pemantauan Transaksi
   • Penggunaan teknologi dan alat canggih dalam memantau transaksi keuangan
   • Kelebihan dan tantangan dalam penerapan teknologi ini
9. Kerjasama dan Koordinasi dengan Otoritas Terkait
   • Pentingnya kerjasama antara sektor swasta dan pihak berwenang publik
   • Proses pelaporan dan pertukaran informasi yang efektif
10. Pelatihan Simulasi dan Kasus Studi
    • Latihan simulasi untuk mengenali transaksi mencurigakan
    • Kasus studi nyata untuk memahami skenario dan solusi dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme

PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERY TERBAIK

1. Pegawai dan Manajer di Institusi Keuangan
2. Perusahaan dan Pengusaha
3. Lembaga Non-Profit dan Organisasi Sosial

INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Instruktur Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERY

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

JADWAL TRAINING 2023

18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
15-16 Maret 2023
19-20 April 2023
23-24 Mei 2023
14-15 Juni 2023
12-13 Juli 2023
23-24 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11-12 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
29-30 November 2023
13-14 Desember 2023

Lokasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi training program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme BALI, MEDAN, KUALA LUMPUR, MAKASAR, SURABAYA DAN JAKARTA tahun 2023 ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.