PELATIHAN ANALISIS PERMASALAHAN DAN KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

Training Analisis Permasalahan Perbankan

Training Permasalahan Perbankan

DESKRIPSI

Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan lepas dari kasus-kasus perbankan yang muncul baik dari intern Bank tersebut maupun dari pihak ekstern. Tak jarang pelaku kejahatan perbankan melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan pun beragam bahkan memasuki ranah pengadilan. Pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Beberapa kejahatan perbankan yang melibatkan kalangan internal bank :

Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan account officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar. ( Sumber bisniskeuangan.kompas.com)
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami, menguasai, mengetahui, tentang permasalahan hukum yang mungkin terjadi, dan yang akan dalam institusi perbankan. Munculnya permasalahan yang akan dibawa ke pengadilan, kemungkinan pencegahannya upaya penyelesaiannya melalui perantara. Peserta diharapkan juga mengetahui, memahami tentang permasalahan perbankan yang menjadi suatu kasus huku. Tentang bagaimana sebaiknya cara institusi menghadapi kasus tersebut dengan tetap menjaga reputasi institusi  itu sendiri.

MATERI

Pendahuluan dan pengantar
Hukum dan permasalahan yang terkait
Institusi perbankan dan sistem operasional
Permasalahan hukum yang terkait dengan dunia perbankan
Permasalahan hukum di lingkungan internal
Permasalahan hukum dengan nasabah
Permasalahan hukum dengan institusi lain
Analisa permasalahan hukum
Analisa kasus kejahatan perbankan
Modus operandi dalam permasalahan hukum
Pemahaman berbagai kasus dan pemecahan permasalahan

METODE TRAINING

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Jadwal Training Terbaru Tahun 2024 :

• 16 -17 Januari 2024
• 13 – 14 Februari 2024
• 5 – 6 Maret 2024
• 24 – 25 April 2024
• 21 – 22 Mei 2024
• 11 – 12 Juni 2024
• 16 – 17 Juli 2024
• 20 – 21 Agustus 2024
• 17 – 18 September 2024
• 8 – 9 Oktober 2024
• 12 – 13 November 2024
• 17 – 18 Desember 2024

Jadwal dapat berubah sewaktu waktu, untuk kepastian jadwal running silahkan hubungi Tim Marketing kami.

Lokasi Pelatihan dsbanking.com :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.