DESKRIPSI TRAINING KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) PRINCIPLES

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI TRAINING FINANCIAL INSTITUTIONS CUSTOMER VERIFICATION

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
8. PMN- Nasabah Baru
9. Persyaratan Peraturan & Undang-undang
10. Identifikasi Nasabah baru
11. Verifikasi Nasabah baru
12. Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
13. PMN- Nasabah yang telah ada
14. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
15. Pengkinian nasabah yang telah ada
16. PMN- Walk in Customer
17. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
18. Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
19. Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
20. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
21. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
22. Apa yang disebut profil nasabah
23. Kiat dan cara
24. PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
25. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
26. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
27. Apakah perbankan koresponden
28. Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
29. Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
30. PMN- Pelatihan & Kesadaran
31. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
32. Membangun kesadaran : Kiat & Cara
33. Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
34. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
35. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
36. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
37. Contoh Red Flag
38. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
39. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
40. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
41. Kiat & Cara
42. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
43. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
44. Definisi transaksi keuangan secara tunai
45. Identifikasi dan pelaporan CTR
46. Teknologi Informasi
47. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
48. TI sebagai perangkat pemantauan
49. Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA TRAINING FINANCIAL INSTITUTIONS CUSTOMER VERIFICATION OFFLINE JOGJA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

INSTRUKTUR PELATIHAN CUSTOMER DUE DILIGENCE IN BANKING BANDUNG

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah pemateri yang berkompeten di bidangnya dengan baik datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN FINANCIAL INSTITUTIONS CUSTOMER VERIFICATION KUALA LUMPUR

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Metode dapat disesuaikan sesuai kebutuhan peserta ataupun perusahaan. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi menentukan metode yang paling efektif.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.