DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN 

Pelatihan prinsip mengenali nasabah sangat penting bagi lembaga keuangan. Dengan pelatihan ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko dalam transaksi finansial. Mengetahui nasabah secara mendalam membantu mengidentifikasi potensi risiko penipuan dan pencucian uang, sehingga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku.

Selain itu, pelatihan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan efisien kepada nasabah, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dengan demikian, pelatihan prinsip mengenali nasabah menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kesuksesan lembaga keuangan.

TUJUAN TRAINING MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Tujuan pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan adalah:

1. Meningkatkan tingkat keamanan dalam transaksi finansial
2. Memastikan lembaga keuangan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku terkait identifikasi nasabah
3. Mengurangi risiko kredit dan operasional dengan memahami profil nasabah dan meminimalkan potensi kerugian.
4. Memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan tepat sasaran
5. Informasi yang akurat tentang nasabah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas
6. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi nasabah
7. Proses identifikasi nasabah yang efisien dapat menghemat waktu dan biaya operasional bagi lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, pelatihan prinsip mengenali nasabah bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kepatuhan, efisiensi, dan pelayanan pelanggan dalam operasi lembaga keuangan.

MATERI TRAINING PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)

Berikut adalah contoh list materi pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan:

1. Pengenalan Prinsip Mengenali Nasabah
   • Definisi dan pentingnya mengenali nasabah
   • Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam identifikasi nasabah
2. Regulasi dan Kepatuhan
   • Undang-Undang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
   • Kebijakan dan prosedur kepatuhan lembaga keuangan terkait identifikasi nasabah
3. Jenis Nasabah dan Klasifikasi Risiko
   • Individu, badan usaha, dan entitas lainnya sebagai nasabah
   • Penilaian risiko berdasarkan profil nasabah
4. Proses Identifikasi Nasabah
   • Persyaratan dokumen identitas yang sah
   • Verifikasi data nasabah melalui sumber terpercaya
5. Pencatatan dan Pelaporan Transaksi
   • Penggunaan daftar nasabah yang terdaftar (DNKT)
   • Pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
6. Deteksi Penipuan dan Pencucian Uang
   • Tanda-tanda dan perilaku mencurigakan dari nasabah
   • Langkah-langkah pencegahan dan tindakan menghadapi kasus penipuan dan pencucian uang
7. Teknologi dan Alat Bantu Identifikasi Nasabah
   • Penggunaan teknologi otomasi dalam proses identifikasi nasabah
   • Keuntungan dan risiko penggunaan teknologi dalam mengenali nasabah
8. Etika dan Profesionalisme
   • Etika dalam mengumpulkan dan menyimpan data nasabah
   • Tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah
9. Studi Kasus dan Latihan
   • Simulasi situasi nyata dalam mengenali nasabah
   • Analisis kasus nyata dan bagaimana menanganinya dengan benar
10. Uji Penilaian dan Sertifikasi

• Ujian untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
• Penerbitan sertifikat bagi peserta yang lulus ujian

Materi pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai prinsip mengenali nasabah dan proses kepatuhan dalam lembaga keuangan.

PESERTA TRAINING PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY) TERBAIK

Pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan diperlukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam operasional dan transaksi finansial di lembaga keuangan. Berikut adalah beberapa peserta yang membutuhkan pelatihan ini:

1. Pegawai Lembaga Keuangan
2. Petugas Kepatuhan (Compliance Officers)
3. Petugas Anti Pencucian Uang (AML Officers)
4. Manajemen Puncak
5. Tim Pengembangan Produk dan Layanan
6. Penasihat Keuangan
7. Konsultan Kepatuhan dan Audit

Secara keseluruhan, pelatihan prinsip mengenali nasabah diperlukan oleh seluruh tim yang terlibat dalam operasional lembaga keuangan untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah.

INSTRUKTUR PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY)

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

JADWAL TRAINING 2023

18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
15-16 Maret 2023
19-20 April 2023
23-24 Mei 2023
14-15 Juni 2023
12-13 Juli 2023
23-24 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11-12 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
29-30 November 2023
13-14 Desember 2023

Lokasi pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi training prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan di BALI, MEDAN, SURABAYA, MALAYSIA DAN JAKARTA tahun 2023 ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.