Training Fraud Auditing in Financial Institution

Pengertian Training Fraud Auditing in Financial Institution

Training Fraud Auditing in Financial Institution adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mendeteksi, mencegah, serta menginvestigasi berbagai bentuk kecurangan (fraud) yang terjadi di lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan institusi jasa keuangan lainnya. Pelatihan ini membahas konsep fraud, teknik audit investigatif, metode identifikasi risiko, analisis transaksi mencurigakan, hingga penyusunan laporan hasil audit sesuai dengan praktik terbaik dan ketentuan regulator. Melalui pendekatan berbasis studi kasus, peserta akan memahami bagaimana membangun sistem pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko kerugian finansial dan menjaga integritas organisasi.

Manfaat Training Fraud Auditing in Financial Institution

Mengikuti pelatihan ini memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan mendeteksi indikasi fraud secara dini.
2. Memahami berbagai jenis fraud yang umum terjadi di lembaga keuangan.
3. Menguasai teknik audit investigatif yang sistematis dan efektif.
4. Memperkuat penerapan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan.
5. Membantu mengurangi risiko kerugian finansial akibat fraud.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar tata kelola perusahaan.
7. Mengembangkan kemampuan melakukan fraud risk assessment.
8. Meningkatkan kualitas laporan hasil audit dan investigasi.
9. Mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG).
10. Meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, dan pemangku kepentingan.

Tujuan Training Fraud Auditing in Financial Institution

Pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep dan karakteristik fraud di sektor jasa keuangan.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab dan risiko terjadinya fraud.
3. Menguasai teknik audit dalam mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan.
4. Mampu melakukan fraud risk assessment secara efektif.
5. Memahami proses pengumpulan dan evaluasi bukti audit.
6. Meningkatkan kemampuan menyusun rekomendasi perbaikan pengendalian internal.
7. Mendukung penerapan sistem pencegahan fraud yang berkelanjutan.
8. Membantu organisasi meningkatkan efektivitas fungsi audit internal.
9. Meningkatkan kompetensi auditor dan profesional di bidang manajemen risiko.
10. Menciptakan budaya organisasi yang berintegritas dan bebas dari praktik kecurangan.

SASARAN PESERTA TRAINING ADVANCED FINANCIAL FRAUD AUDITING OFFLINE JOGJA

Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud)

MATERI TRAINING OPTIMIZING FRAUD DETECTION IN FINANCE

• Konsep dasar fraud auditing pada lembaga keuangan.
• Jenis-jenis fraud di industri perbankan dan jasa keuangan.
• Fraud Triangle, Fraud Diamond, dan Fraud Pentagon.
• Regulasi dan standar terkait pencegahan fraud.
• Fraud Risk Assessment (FRA).
• Internal control sebagai alat pencegahan fraud.
• Teknik deteksi fraud melalui audit berbasis risiko.
• Audit investigatif dan prosedur pemeriksaan fraud.
• Teknik wawancara (investigative interviewing).
• Pengumpulan, analisis, dan dokumentasi bukti audit.
• Analisis transaksi dan identifikasi aktivitas mencurigakan.
• Pengenalan forensic accounting dalam investigasi fraud.
• Penyusunan laporan hasil investigasi fraud.
• Strategi pencegahan fraud dan fraud awareness.
• Studi kasus fraud pada bank dan lembaga keuangan.
• Penyusunan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal.
• Best practice penerapan fraud management di institusi keuangan.
• Evaluasi dan diskusi kasus nyata terkait fraud auditing.

OUTLINE TRAINING ADVANCED FINANCIAL FRAUD AUDITING

Pendahuluan :  Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;  Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata;  Hold Mail; Rekening Tidur
Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan;  Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
Uji Kelayakan dan Pencegahan:  Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan;  Kerangka Anti Kecurangan

INSTRUKTUR PELATIHAN OPTIMIZING FRAUD DETECTION IN FINANCE BANDUNG

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah pemateri yang berkompeten di bidangnya dengan baik datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN ADVANCED FINANCIAL FRAUD AUDITING KUALA LUMPUR

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Metode dapat disesuaikan sesuai kebutuhan peserta ataupun perusahaan. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi menentukan metode yang paling efektif.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

• Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
• Training Bulan April : 21-22 April 2026
• Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
• Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
• Training Bulan September : 15-16 September 2026
• Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
• Training Bulan November : 17-18 November 2026
• Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Apa yang dimaksud dengan Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution?
A : Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution adalah program yang membahas teknik audit untuk mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan di lembaga keuangan.

Q : Apa manfaat mengikuti Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution?
A : Pelatihan ini membantu peserta meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi indikasi fraud sejak dini, melakukan audit investigatif secara sistematis, memperkuat pengendalian internal, mengurangi potensi kerugian finansial, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi.

Q : Mengapa Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution penting bagi perusahaan?
A : Pelatihan ini penting karena risiko kecurangan di sektor keuangan terus berkembang seiring meningkatnya digitalisasi layanan.

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini dibuat oleh Wafa Setiawan sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan