DESKRIPSI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANT 

Pelatihan Anti Money Laundering Consultant, sangatlah penting dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Dengan memahami metode dan taktik yang digunakan oleh pelaku pencucian uang, para konsultan dapat mengidentifikasi risiko dengan lebih akurat dan memberikan solusi yang tepat.

Selain itu, pelatihan ini membekali mereka dengan pengetahuan terkini tentang peraturan dan hukum terkait, sehingga dapat membantu perusahaan menerapkan kebijakan yang sesuai dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Dengan kualifikasi yang lebih baik, konsultan Anti Money Laundering dapat menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan berkontribusi secara efektif dalam upaya pencegahan pencucian uang secara global.

TUJUAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS

Tujuan Pelatihan Anti Money Laundering Consultant adalah:

1. Pemahaman Mendalam tentang Pencucian Uang
2. Mengetahui Hukum dan Peraturan Terkini
3. Menerapkan Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang
4. Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
5. Meningkatkan Kepercayaan dan Reputasi Perusahaan
6. Kontribusi dalam Membangun Keamanan Keuangan Global:

MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANT

Berikut adalah contoh list materi Pelatihan Anti Money Laundering Consultant:

1. Pengenalan Pencucian Uang
   • Definisi dan konsep dasar pencucian uang
   • Tahapan dan teknik yang umum digunakan oleh pelaku pencucian uang
   • Penyebab dan dampak pencucian uang dalam ekonomi dan masyarakat
2. Peraturan dan Hukum Anti Money Laundering
   • Undang-Undang dan peraturan terkait pencucian uang di tingkat nasional dan internasional
   • Organisasi dan badan pengawas Anti Money Laundering
   • Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan pengawasan
3. Identifikasi dan Penilaian Risiko
   • Mengidentifikasi risiko pencucian uang dalam berbagai sektor industri
   • Menerapkan pendekatan risiko berbasis pada klien dan transaksi
   • Menilai tingkat risiko dan implikasinya bagi perusahaan
4. Pencegahan Pencucian Uang
   • Peran dan tanggung jawab konsultan dalam menerapkan kebijakan Anti Money Laundering
   • Membangun program kepatuhan (compliance program) yang efektif
   • Mengembangkan prosedur pencegahan dan pendeteksian transaksi mencurigakan
5. Penanganan Transaksi Mencurigakan
   • Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
   • Proses investigasi dan pelaporan transaksi mencurigakan
   • Kerjasama dengan pihak berwenang dalam menghadapi kasus pencucian uang
6. Penerapan Teknologi dalam Anti Money Laundering
   • Penggunaan teknologi dan alat analitik untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang
   • Keuntungan dan tantangan dalam implementasi teknologi AML (Anti Money Laundering)
7. Penanganan Pelanggaran dan Sanksi
   • Konsekuensi pelanggaran peraturan AML
   • Proses penegakan hukum dan sanksi yang mungkin diberikan
   • Upaya pemulihan dan perbaikan setelah pelanggaran
8. Etika Profesional dalam AML
   • Standar etika yang harus dipegang oleh konsultan AML
   • Mengatasi konflik kepentingan dan situasi etis yang kompleks
   • Pentingnya integritas dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan AML
9. Studi Kasus dan Latihan Simulasi
   • Simulasi dan studi kasus nyata untuk mengasah kemampuan deteksi dan penanganan AML
   • Diskusi dan analisis kasus untuk memperkuat pemahaman teori dalam praktik
10. Tren Terkini dalam AML

• Perkembangan terbaru dalam pencucian uang dan tindak kejahatan keuangan
• Perubahan peraturan dan tren industri terkait AML

Materi-materi di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keahlian peserta Pelatihan Anti Money Laundering Consultant.

PESERTA PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS

Berikut adalah contoh list peserta Pelatihan Anti Money Laundering Consultant:

1. Konsultan Keamanan Keuangan
2. Pegawai Departemen Kepatuhan dan Anti Money Laundering
3. Pengawas dan Auditor Internal
4. Manajer Risiko dan Kepatuhan
5. Analis Keuangan dan Intelijen Keuangan
6. Penasihat Hukum Perusahaan
7. Manajer Keuangan dan Operasional
8. Pegawai Departemen Pengawasan Regulator

Catatan: Daftar di atas mencakup berbagai profesional yang berhubungan dengan sektor keuangan, hukum, dan kepatuhan dalam perusahaan, yang memiliki tanggung jawab terkait pencegahan dan deteksi pencucian uang. Peserta pelatihan dapat berasal dari perusahaan, organisasi keuangan, lembaga pemerintah, atau konsultan independen yang ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam Anti Money Laundering. Jumlah peserta dan posisi spesifik dapat bervariasi tergantung pada skala dan tujuan pelatihan yang diadakan.

INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL TRAINING 2023

18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
15-16 Maret 2023
19-20 April 2023
23-24 Mei 2023
14-15 Juni 2023
12-13 Juli 2023
23-24 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11-12 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
29-30 November 2023
13-14 Desember 2023

Lokasi Pelatihan :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi pelatihan tahun 2023 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.