TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
DESKRIPSI PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan peserta terhadap penerapan prinsip KYC sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen risiko lembaga keuangan. Pelatihan ini membahas kewajiban mengenal identitas, profil, dan aktivitas nasabah guna mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta penyalahgunaan layanan keuangan. Peserta akan mempelajari prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan transaksi, serta pelaporan sesuai ketentuan regulator. Dengan pendekatan praktis dan studi kasus, pelatihan ini mendukung terciptanya operasional yang aman, transparan, dan patuh regulasi.
TUJUAN PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
- Pemahaman Regulasi KYC: Memberikan pemahaman tentang ketentuan dan kewajiban penerapan KYC.
- Pencegahan Risiko Keuangan: Membekali peserta kemampuan mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Peningkatan Kepatuhan Internal: Meningkatkan konsistensi penerapan prosedur KYC di organisasi.
- Penguatan Proses Identifikasi Nasabah: Mengembangkan kemampuan verifikasi data dan profil nasabah.
- Perlindungan Institusi dan Reputasi: Mendukung keamanan operasional dan menjaga reputasi lembaga.
MATERI PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
- Pengantar Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)
- Pengertian dan tujuan KYC
- Peran KYC dalam manajemen risiko
- KYC dalam tata kelola lembaga
- Regulasi dan Ketentuan KYC
- Ketentuan OJK dan regulator terkait
- Kewajiban lembaga keuangan
- Sanksi ketidakpatuhan
- Identifikasi dan Verifikasi Nasabah
- Proses onboarding nasabah
- Dokumen dan data pendukung
- Verifikasi identitas dan profil
- Customer Due Diligence (CDD)
- CDD dan Enhanced Due Diligence
- Penilaian tingkat risiko nasabah
- Klasifikasi nasabah
- Pemantauan Transaksi Nasabah
- Monitoring transaksi
- Indikasi transaksi mencurigakan
- Pola transaksi berisiko
- Pelaporan dan Dokumentasi KYC
- Pelaporan internal dan eksternal
- Dokumentasi data KYC
- Kerahasiaan informasi nasabah
- Peran Karyawan dalam Penerapan KYC
- Tanggung jawab lini pertama
- Koordinasi antar unit
- Budaya kepatuhan
- Studi Kasus dan Implementasi KYC
- Contoh kasus pelanggaran KYC
- Simulasi penerapan KYC
- Evaluasi dan perbaikan proses
PESERTA PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
- Staf Frontliner dan Customer Service
Petugas yang berinteraksi langsung dengan nasabah dan bertanggung jawab melakukan identifikasi serta verifikasi data nasabah.
- Staf Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Personel yang mengawasi penerapan KYC dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- Staf Operasional dan Administrasi Lembaga Keuangan
Karyawan yang mengelola data, dokumen, dan proses transaksi nasabah.
- Supervisor dan Manajer Unit Kerja
Pimpinan unit yang bertanggung jawab atas implementasi KYC di unit masing-masing.
- Pengurus dan Pimpinan Lembaga Keuangan
Pengambil keputusan yang perlu memahami prinsip KYC sebagai bagian dari tata kelola dan perlindungan institusi.
- Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
- Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
- Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
- Training Bulan April : 21-22 April 2026
- Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
- Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
- Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
- Training Bulan September : 15-16 September 2026
- Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
- Training Bulan November : 17-18 November 2026
- Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026
Catatan: Secara umum, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Oleh karena itu, peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Training PT Diorama Sukses Bersinergi
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pada dasarnya, pelatihan ini akan berjalan secara ideal dengan minimal 3 peserta. Namun demikian, jumlah peserta tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa. Selain itu, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan selama 1 hari jika terdapat persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pada umumnya, pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok. Selain itu, pelatihan juga dapat diselenggarakan di beberapa negara, seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Selain kota-kota besar yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain, asalkan memenuhi minimal kuota 5 orang untuk setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Pada umumnya kami sudah menentukan jadwal-jadwal pelatihannya. Akan tetapi, jadwal pelatihan dapat di sesuaikan juga dengan kebutuhan klien
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.