\TRAINING FINANCIAL DUE DILIGENCE

DEFINISI

Pelatihan Financial Due Diligence dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses analisis keuangan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi bisnis, seperti akuisisi, merger, atau investasi. Due diligence keuangan adalah proses evaluasi yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan risiko yang terkait dengan suatu perusahaan atau entitas yang menjadi target investasi atau akuisisi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang diberikan adalah akurat, serta mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi keputusan investasi atau transaksi.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan financial due diligence secara efektif, termasuk teknik analisis laporan keuangan, penilaian risiko, serta penerapan prinsip akuntansi yang relevan. Dengan menggunakan studi kasus dan latihan praktis, peserta akan mempelajari cara untuk menyusun laporan due diligence yang komprehensif dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin tersembunyi dalam transaksi.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi Financial Due Diligence yang mengakui kompetensi mereka dalam melakukan evaluasi keuangan yang menyeluruh sebelum melakukan transaksi bisnis.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

• Memahami konsep dasar dan tujuan dari financial due diligence.
• Mengidentifikasi elemen-elemen yang perlu dianalisis dalam proses due diligence keuangan, seperti laporan keuangan, arus kas, utang, dan aset.
• Menganalisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang menjadi target transaksi.
• Menilai risiko yang terkait dengan transaksi dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil due diligence.
• Menyusun laporan due diligence yang jelas dan komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan investasi.
• Memahami peraturan dan regulasi yang mempengaruhi proses financial due diligence.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

• Analis Keuangan dan Akuntan: Pihak yang terlibat dalam analisis laporan keuangan dan penilaian perusahaan dalam transaksi bisnis.
• Konsultan Keuangan: Profesional yang memberikan layanan konsultasi mengenai financial due diligence untuk perusahaan atau investor.
• Manajer Investasi dan Pengelola Portofolio: Pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan investasi dan perlu memahami potensi risiko dalam transaksi akuisisi atau merger.
• Pengacara Korporat: Pengacara yang terlibat dalam transaksi bisnis yang memerlukan pemahaman tentang due diligence keuangan untuk mendukung klien mereka.
• Pengusaha dan Pemilik Bisnis: Pemilik usaha yang terlibat dalam proses akuisisi, merger, atau investasi yang ingin memahami aspek keuangan dalam due diligence.
• Staf Audit dan Pengawasan: Pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan kelengkapan serta akurasi laporan keuangan dalam transaksi.

MATERI

Pengenalan Financial Due Diligence

• Definisi dan Tujuan Financial Due Diligence: Memahami pengertian dan tujuan dari due diligence keuangan serta bagaimana proses ini mendukung keputusan bisnis yang lebih baik.
• Proses dan Tahapan Financial Due Diligence: Memahami tahapan-tahapan yang terlibat dalam due diligence keuangan, mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan akhir.
• Jenis-jenis Due Diligence: Mengidentifikasi berbagai jenis due diligence yang dilakukan dalam transaksi bisnis, seperti due diligence hukum, operasional, dan keuangan.

Proses Due Diligence Keuangan

• Analisis Laporan Keuangan: Teknik untuk menganalisis laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan.
• Penilaian Aset dan Kewajiban: Menyusun metode untuk menilai nilai aset dan kewajiban yang ada dalam perusahaan target, termasuk utang dan ekuitas.
• Arus Kas dan Profitabilitas: Menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan mengevaluasi profitabilitasnya untuk menentukan potensi risiko dan peluang investasi.
• Pengelolaan Utang dan Kewajiban Jangka Panjang: Mengidentifikasi kewajiban utang yang dimiliki oleh perusahaan dan menilai dampaknya terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Identifikasi Risiko dalam Financial Due Diligence

• Risiko Keuangan dan Operasional: Menyusun teknik untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan keuangan perusahaan dan operasional bisnis, seperti fluktuasi pendapatan atau pengeluaran tak terduga.
• Penilaian Potensi Liabilitas: Mengidentifikasi potensi kewajiban atau masalah hukum yang dapat mempengaruhi nilai transaksi dan pengambilan keputusan.
• Risiko Kepatuhan dan Regulasi: Menyadari peraturan yang mempengaruhi perusahaan dan transaksi yang sedang dievaluasi, serta mengidentifikasi risiko kepatuhan yang terkait.

Menggunakan Data dan Alat dalam Due Diligence Keuangan

• Alat dan Metode Analisis Keuangan: Memahami alat dan teknik analisis keuangan yang digunakan dalam due diligence, termasuk rasio keuangan, analisis tren, dan benchmarking.
• Software dan Sistem untuk Due Diligence: Menyusun cara menggunakan perangkat lunak dan sistem informasi untuk mendukung proses due diligence dan membuat analisis lebih efisien.
• Pemodelan Keuangan dan Proyeksi: Teknik untuk membuat model keuangan dan proyeksi yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan investasi.

Penyusunan Laporan Financial Due Diligence

• Struktur Laporan Due Diligence Keuangan: Menyusun laporan due diligence yang mencakup analisis keuangan, risiko yang diidentifikasi, dan rekomendasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan.
• Penilaian Kelayakan Transaksi: Memberikan penilaian terhadap kelayakan transaksi berdasarkan hasil analisis keuangan dan risiko yang teridentifikasi.
• Rekomendasi untuk Mitigasi Risiko: Menyusun rekomendasi untuk mitigasi risiko atau strategi pengelolaan risiko dalam transaksi yang sedang dipertimbangkan.

Etika dan Kepatuhan dalam Financial Due Diligence

• Independensi dan Objektivitas dalam Due Diligence: Menyadari pentingnya menjaga independensi dan objektivitas dalam proses due diligence untuk menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipercaya.
• Kerahasiaan dan Etika Profesional: Memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses due diligence dan mengikuti standar etika profesional yang berlaku.
• Kepatuhan terhadap Regulasi dan Hukum: Memahami peraturan dan hukum yang mengatur proses due diligence keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

METODE

Pelatihan ini akan disampaikan menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan peserta:

• Presentasi: Penjelasan teori mengenai prinsip dasar financial due diligence dan proses yang terlibat.
• Studi Kasus: Pembahasan studi kasus nyata mengenai transaksi yang melibatkan due diligence keuangan dan bagaimana proses tersebut membantu pengambilan keputusan.
• Latihan Praktis: Aktivitas langsung yang memungkinkan peserta untuk melakukan due diligence pada laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi masalah atau risiko.
• Simulasi Due Diligence: Simulasi untuk membantu peserta memahami bagaimana melakukan due diligence keuangan dalam transaksi bisnis nyata.
• Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan dalam melaksanakan due diligence keuangan.

Kami juga terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2024

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta Training?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.