DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN KASUS HUKUM
Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan lepas dari kasus-kasus perbankan yang muncul baik dari intern Bank tersebut maupun dari pihak ekstern. Tak jarang pelaku kejahatan perbankan melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan pun beragam bahkan memasuki ranah pengadilan. Pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Beberapa kejahatan perbankan yang melibatkan kalangan internal bank :
Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan
TUJUAN TRAINING ANALISIS KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN
- Memahami konsep, prinsip, dan regulasi hukum yang mengatur kegiatan operasional perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang sering terjadi dalam aktivitas perbankan, termasuk aspek perdata, pidana, kepatuhan, dan tata kelola.
- Menganalisis kasus-kasus hukum perbankan berdasarkan peraturan, kontrak, bukti hukum, dan risiko yang melekat pada setiap transaksi perbankan.
- Menerapkan teknik mitigasi risiko hukum melalui penguatan pengendalian internal, kepatuhan, dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
- Memahami penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengevaluasi aspek hukum dalam pemberian kredit, pengikatan jaminan, transaksi perbankan, serta hubungan hukum antara bank dan nasabah.
- Mengidentifikasi potensi tindak pidana di sektor perbankan, termasuk fraud, pencucian uang, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kepatuhan.
- Mengimplementasikan strategi penanganan permasalahan hukum secara profesional guna meminimalkan risiko hukum, menjaga kepatuhan, serta melindungi kepentingan bank dan nasabah.
MATERI TRAINING ANALISIS KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN
- Dasar-Dasar Hukum Perbankan
- Prinsip hukum perbankan
- Regulasi dan ketentuan perbankan
- Hak dan kewajiban bank serta nasabah
- Aspek Hukum Operasional Perbankan
- Perjanjian dan kontrak perbankan
- Produk dan layanan perbankan
- Tanggung jawab hukum bank
- Analisis Permasalahan Hukum Perbankan
- Sengketa antara bank dan nasabah
- Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
- Risiko hukum dalam operasional bank
- Aspek Hukum Kredit dan Agunan
- Perjanjian kredit
- Pengikatan jaminan
- Restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah
- Fraud, Tindak Pidana, dan Kepatuhan Perbankan
- Fraud perbankan
- Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
- Kepatuhan terhadap regulasi
- Manajemen Risiko Hukum
- Identifikasi dan mitigasi risiko hukum
- Pengendalian internal
- Good Corporate Governance (GCG)
- Penyelesaian Sengketa Perbankan
- Litigasi dan non-litigasi
- Mediasi dan arbitrase
- Penyusunan strategi penyelesaian sengketa
- Analisis Studi Kasus Hukum Perbankan
- Pembahasan kasus hukum aktual
- Analisis putusan dan implikasi hukum
- Penyusunan rekomendasi penanganan kasus
- Workshop Analisis Dokumen Hukum
- Analisis perjanjian kredit
- Evaluasi dokumen hukum
- Identifikasi risiko hukum transaksi
- Simulasi dan Penyusunan Action Plan
- Simulasi penyelesaian kasus hukum perbankan
- Penyusunan langkah mitigasi risiko hukum
- Evaluasi hasil pembelajaran dan rencana implementasi di lingkungan kerja.
PESERTA TRAINING PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERBANKAN OFFLINE JOGJA
Pelatihan ini diperuntukkan bagi:
- Staff
- Supervisor
- Manager dan level diatasnya yang membutuhkan training ini
- Praktisi, Profesional atau siapapun yang ingin menambah pengetahuan mengenai bidang ini
Mengingat kompleksitas pelatihan, diperlukan pemahaman yang mendalam melalui sesi training komprehensif. Penting untuk memilih penyedia training yang berpengalaman dan terpercaya.
INSTRUKTUR PELATIHAN ANALISIS HUKUM DI INDUSTRI PERBANKAN BANDUNG
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah pemateri yang berkompeten di bidangnya dengan baik datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERBANKAN KUALA LUMPUR
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games
Metode dapat disesuaikan sesuai kebutuhan peserta ataupun perusahaan. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi menentukan metode yang paling efektif.
- Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
- Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
- Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
- Training Bulan April : 21-22 April 2026
- Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
- Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
- Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
- Training Bulan September : 15-16 September 2026
- Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
- Training Bulan November : 17-18 November 2026
- Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI Training Analisis Kasus Hukum Dalam Perbankan
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ Tentang Training Analisis Kasus Hukum Dalam Perbankan
Q : Apa itu Training Analisis Kasus Hukum Dalam Perbankan?
A : Training Analisis Kasus Hukum Dalam Dunia Perbankan adalah program pelatihan yang membahas berbagai permasalahan hukum yang terjadi di sektor perbankan, mulai dari aspek operasional, perkreditan, kepatuhan, hingga penyelesaian sengketa, sehingga peserta mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum secara tepat.
Q : Apa manfaat mengikuti Training Analisis Kasus Hukum Dalam Perbankan?
A : Peserta akan memahami regulasi perbankan, mampu menganalisis kasus hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi potensi risiko hukum, serta menyusun langkah mitigasi untuk mendukung kepatuhan dan tata kelola perbankan yang baik.
Q : Apakah tersedia studi kasus dan simulasi selama pelatihan?
A : Ya. Pelatihan dilengkapi dengan analisis kasus hukum perbankan, simulasi penyelesaian sengketa, evaluasi dokumen hukum, serta pembahasan berbagai kasus yang sering terjadi di industri perbankan.
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan Analisis Kasus Hukum Dalam Perbankan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.
Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.