DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Pelatihan Know Your Customer (KYC) menjadi program yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap para pelanggan. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi, memahami, dan memverifikasi data pelanggan untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan mencegah penipuan.

Pelatihan KYC membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga integritas perusahaan dan sekaligus melindungi pelanggan dari potensi risiko. Pelatihan KYC sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan dan reputasi perusahaan sambil memastikan bahwa hubungan dengan pelanggan berjalan lancar dan sesuai dengan standar kepatuhan yang berlaku.

TUJUAN TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

1. Memastikan perusahaan terhindar dari aktivitas ilegal
2. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku
3. Mengurangi risiko kredit dan kehilangan aset
4. Membangun reputasi positif kepada nasabah
5. Meminimalkan beban kerja dan biaya operasional

MATERI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

• Pengenalan KYC:
  • Definisi dan pentingnya KYC
  • Tujuan dan manfaat KYC
• Peraturan dan Kepatuhan:
  • Undang-undang dan peraturan KYC yang berlaku
  • Konsekuensi pelanggaran KYC
• Proses Identifikasi Pelanggan:
  • Cara mengidentifikasi pelanggan dengan akurat
  • Verifikasi identitas pelanggan
• Kegiatan Mencurigakan:
  • Tanda-tanda transaksi mencurigakan
  • Melaporkan kegiatan mencurigakan
• Pengelolaan Data Pelanggan:
  • Pentingnya pengelolaan data pelanggan yang aman
  • Perlindungan privasi dan keamanan data
• Profiling Risiko Pelanggan:
  • Menganalisis profil risiko pelanggan
  • Menentukan tindakan yang sesuai berdasarkan profil risiko
• Diligence Pada Bisnis:
  • Menilai dan memahami bisnis pelanggan
  • Memeriksa kredibilitas bisnis dan kepemilikan sah
• Teknologi dan Alat KYC:
  • Penggunaan teknologi dalam KYC
  • Peran alat KYC otomatis
• Studi Kasus dan Latihan:
  • Studi kasus nyata yang melibatkan KYC
  • Latihan dalam mengidentifikasi pelanggan dan mengelola risiko
• Ujian dan Evaluasi:
  • Ujian penilaian
  • Evaluasi pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
• Kebijakan dan Prosedur Internal:
  • Kebijakan dan prosedur internal perusahaan terkait KYC
  • Langkah-langkah tindakan dalam kasus pelanggaran
• Diskusi dan Perdebatan:
  • Diskusi kelompok tentang isu-isu terkini dan perdebatan terkait KYC
• Peninjauan dan Pembaruan:
  • Proses peninjauan dan pembaruan kebijakan KYC
  • Perubahan regulasi dan kebijakan terbaru

PESERTA TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) BATAM

1. Pegawai Perbankan
2. Pegawai Keuangan
3. Penyelenggara Jasa Keuangan
4. Profesional Kepatuhan
5. Pengacara dan Konsultan Hukum

INSTRUKTUR PELATIHAN PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) KUALA LUMPUR

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.