TRAINING AUDITOR BANKING APUPPT

Apakah Anda seorang yang berkerja di perbankan yang ingin meningkatkan pemahaman dan kompetensi dibidang audit? Sebagai seorang yang profesional di bidang perbankan, diperlukan peningkatan kemampuan analitis dan teknis auditor dalam pengawasan dan pengendalian dalam perbankan modern, terlebih dalam APUPPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Dalam era digital perbankan, resiko dan kompleksitas operasinal semakin meningkat, oleh sebab itu, peran auditor internal menjadi semakin strategis, bukan hanya sebagai pengawas, akan tetapi juga sebagai manajemen yang memastikan setiap proses operasional berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur serta regulasi yang berlaku. Pelatihan “Auditor Banking APUPPT” hadir sebagai alat streategis untuk mendeteksi potensi resiko, menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Training Auditor Banking APUPPT ini menjadi wadah bagi para auditor, manajer resiko dan profesional keuangan yang ingin memperdalam kompetensi dalam audit perbankan modern.

MATERI YANG DIBAHAS DALAM TRAINING INI

1. Program APU dan PPT di Sektor Perbankan
2. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Dasar Hukum dan Regulasi terkait APUPPT
4. Prinsip Pencegahan Pencucian Uang
5. Prinsip Pencegahan Pendanaan Terorisme
6. Mekanisme Penerapan
7. Peran dan Tanggung Jawab Auditor dalam Penerapan APUPPT
8. Identifikasi dan Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
9. Kebijakan, Prosedus dan Sistem Pengendalian Internal APUPPT
10. Data Nasabah yang Wajib Dikenali Know Your Customer (KYC)
11. Dampak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
12. Analisis Transaksi (Monitoring dan Analysis)
13. Bukti Transaksi
14. Pemantauan dan Analisis Transaksi Mencurigakan
15. Proses Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) ke PPATK
16. Audit Kepatuhan terhadap Implementasi Program APUPPT

Pada tanggal 13 – 14 November 2025 yang lalu Diorama Sukses Bersinergi menyelenggarakan Training Auditor Banking APUPPT (Anti Pencuan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) yang diikuti oleh peserta dari di perusaahan Bank Maspion Tbk, Training ini berlangsung secara online melalui Zoom Meeting, training berjalan lancar.

Manfaat utama dalam Training Auditor Banking APUPPT adalah peningkatan kemampuan analisis terhadap laporan keuangan dan operasioanal bank, peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi pendanaan berisiko tinggi, pemahamaan yang lebih baik tentang penerapan pengendalian internal serta peningkatan kapasitas dalam melakukan audit kepatuhan dan operasional secara efektif. Selain itu, peserta juga memperoleh sertifikat pelatihan yang dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan karier profesional di bidang audit perbankan.

Selain itu, dalam pelatihan ini juga memiliki manfaat untuk meningkatkan pemahaman regulasi mengenai UU Tindak Pidana Pencucian Uangn (TPPU), Peraturan OJK terkait APUPPT dan juga standart internasional FATF sehingga auditor dapat memastikan bank selalu patuh pada regulasi terbaru. Manfaat lain dalam pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan identifikasi resiko, auditor dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, menganalisis resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta auditor dapat menyusun profil resiko nasabah (Customer Risk Rating).

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, akan tetapi peserta juga memperoleh keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkung kerja. Materi pelatihan dirancang oleh instruktur yang berpengalaman dibidang audit, kepatuhan dan manajemen resiko perbankan.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dibidang audit perbankan! Segera daftarkan diri Anda atau tim terbaik perusahaan Anda  dalam pelatihan “Auditor Banking APUPPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)” dan jadilah bagian auditor perbankan modern yang profesional.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi +62 812-5757-4430 (Fauzi) atau juga dapat mengunjungi website kami di https://dsbanking.com/.