DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM 

Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan LTKM (Larangan Tindakan Kriminal dalam Perbankan) merupakan elemen krusial dalam menghadapi tantangan keuangan global saat ini. Pelatihan ini berperan sebagai benteng pertahanan terhadap tindakan kejahatan finansial yang merusak stabilitas ekonomi.

Dalam era digital dan teknologi canggih, para pelaku kejahatan terus berinovasi. Oleh karena itu, pelatihan rutin dan pembaruan terhadap strategi AML dan LTKM menjadi suatu keharusan. Hanya dengan memiliki tenaga kerja yang terlatih dengan baik, kita dapat menjaga kestabilan sistem keuangan, melindungi aset klien, dan memastikan bahwa dana yang beredar di dalam ekonomi adalah dana yang sah dan legal.

TUJUAN TRAINING PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG

1. Meningkatkan Kesadaran
2. Meningkatkan Kepatuhan
3. Mencegah Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan
4. Mengurangi Risiko Keuangan
5. Membangun Integritas Sektor Keuangan

MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM

1. Pengenalan AML dan LTKM
   • Definisi dan tujuan AML dan LTKM
   • Sejarah dan perkembangan AML dan LTKM
   • Peran dan tanggung jawab peserta dalam mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan.
2. Hukum dan Regulasi terkait AML dan LTKM
   • Undang-undang dan peraturan nasional terkait AML dan LTKM
   • Konvensi internasional yang relevan dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan
   • Organisasi dan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi AML dan LTKM.
3. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
   • Karakteristik transaksi mencurigakan
   • Tanda-tanda peringatan pencucian uang dan kejahatan keuangan
   • Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan.
4. Jenis-Jenis Pencucian Uang
   • Langkah-langkah dalam proses pencucian uang
   • Bentuk dan teknik yang digunakan dalam mencuci uang
   • Studi kasus pencucian uang dari berbagai sektor industri.
5. Penilaian Risiko dan Mitigasi
   • Metode penilaian risiko pencucian uang dan kejahatan keuangan
   • Strategi mitigasi risiko yang efektif
   • Penyusunan kebijakan internal untuk mencegah dan mengatasi risiko.
6. Due Diligence Pelanggan (Customer Due Diligence/CDD)
   • Prinsip CDD dalam mengidentifikasi pelanggan
   • Prosedur verifikasi identitas pelanggan
   • CDD untuk pelanggan berisiko tinggi.
7. Pelaporan Transaksi yang Tidak Biasa
   • Pengertian dan pentingnya pelaporan transaksi yang tidak biasa
   • Proses pelaporan kepada otoritas terkait
   • Kebijakan dan prosedur pelaporan yang efektif.
8. Pemantauan dan Pengawasan Internal
   • Penggunaan teknologi dan sistem untuk pemantauan transaksi
   • Identifikasi dan penanganan ketidaksesuaian
   • Pengembangan unit pengawasan internal yang efisien.
9. Pengawasan terhadap Pihak yang Terlibat
   • Penilaian risiko terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi
   • Hubungan dengan koresponden bank dan pelaku bisnis lainnya
   • Pelatihan terhadap pihak yang terlibat untuk mengenali dan melaporkan transaksi mencurigakan.
10. Pengelolaan Data dan Informasi
    • Perlindungan data pribadi dan informasi rahasia
    • Kebijakan penyimpanan dan pemindahan data yang aman
    • Kerahasiaan dalam pelaporan transaksi mencurigakan.
11. Penegakan Hukum dan Kerja Sama Internasional
    • Peran penegak hukum dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan
    • Kerja sama internasional dalam melawan kejahatan lintas batas
    • Studi kasus kerja sama dalam mengungkap kasus pencucian uang internasional.
12. Etika Profesional dalam AML dan LTKM
    • Prinsip etika dalam melaksanakan tugas AML dan LTKM
    • Konflik kepentingan dan pencegahan penyalahgunaan informasi
    • Tanggung jawab moral dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan keuangan.

PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM TERBAIK

1. Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan
2. Pelaku Bisnis Non-Keuangan
3. Profesional dalam Industri Keuangan Digital
4. Auditor dan Penasihat Keuangan
5. Pegawai Penegak Hukum

INSTRUKTUR PELATIHAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.