TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
Training Audit Penipuan Dalam Institusi Keuangan
Training Praktik-Praktik Terbaik Melaksanakan Anti Pencucian Uang Dan Mengenali Pelanggan Anda
PENDAHULUAN
Salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga keuangan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan belakangan ini telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tak terdeteksi dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan.
Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.
TUJUAN TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta mampu memahami:
* Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
* Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
* Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
* Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
* Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
* Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
* Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
* Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
* Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
* Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
* Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
* Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan
MATERI TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
1. Pendahuluan : Definisi beberapa istilah penting terkait dengan Fraud Auditing, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
3. Money Luandering: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan
PESERTA TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
Pelatihan ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.
METODE TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games
- Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
- Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
- Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
- Training Bulan April : 21-22 April 2026
- Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
- Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
- Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
- Training Bulan September : 15-16 September 2026
- Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
- Training Bulan November : 17-18 November 2026
- Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
LOKASI TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Training Fraud Auditing in Financial Institution
Q : Apa itu Training Fraud Auditing in Financial Institution?
A : Training Fraud Auditing in Financial Institution adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan mengendalikan berbagai bentuk kecurangan (fraud) di sektor perbankan dan lembaga keuangan. Pelatihan ini membahas teknik audit investigatif, fraud risk assessment, pengendalian internal, analisis transaksi mencurigakan, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan sistem agar risiko kerugian akibat fraud dapat diminimalkan
Q : Siapa saja yang perlu mengikuti Training Fraud Auditing in Financial Institution?
A : Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi internal auditor, auditor eksternal, compliance officer, risk management officer, fraud investigator, staf pengawasan internal, manajer operasional, pegawai bank, perusahaan pembiayaan, fintech, koperasi simpan pinjam, BPR, serta profesional yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko dan tata kelola lembaga keuangan. Program ini juga bermanfaat bagi pimpinan yang ingin memperkuat sistem pengendalian fraud di organisasinya
Q : Apa manfaat mengikuti Training Fraud Auditing in Financial Institution?
A : Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai jenis-jenis fraud di industri keuangan, teknik audit berbasis risiko, metode investigasi fraud, pengumpulan bukti audit, analisis red flags, hingga penyusunan strategi pencegahan fraud yang efektif. Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, mengurangi potensi kerugian finansial, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan terhadap institusi keuangan
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin Training Fraud Auditing in Financial Institution sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.
Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.