DESKRIPSI TRAINING PELATIHAN PBI DAN POJK

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PELATIHAN APU PPT

Dengan mengikuti pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

MATERI TRAINING PELATIHAN PERBANKAN

1. Budaya sadar risiko

2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap

Industri Perbankan Nasional

3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT

4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).

+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD

+ Proses CDD dan Penerapannya

+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT

+ Pemantauan profil nasabah/transaksi

5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko

6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)

7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.

8. Teknik Anti Money Laundering (AML)

• + Teknik Penempatan (Placement).
• + Teknik Penyamaran (Layering).
• + Teknik Pengintegrasian (Integration).

9. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

10. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

METODE PELATIHAN PELATIHAN PERBANKAN KUALA LUMPUR

Metode Training PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR PELATIHAN PELATIHAN APU PPT BANDUNG

Instruktur yang mengajar pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA TRAINING PELATIHAN PERBANKAN OFFLINE JOGJA

Peserta yang dapat mengikuti training PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.