DESKRIPSI TRAINING PELATIHAN PBI DAN POJK

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PELATIHAN APU PPT

Dengan mengikuti pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

MATERI TRAINING PELATIHAN PERBANKAN

1. Budaya sadar risiko

2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap

Industri Perbankan Nasional

3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT

4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).

+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD

+ Proses CDD dan Penerapannya

+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT

+ Pemantauan profil nasabah/transaksi

5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko

6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)

7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.

8. Teknik Anti Money Laundering (AML)

• + Teknik Penempatan (Placement).
• + Teknik Penyamaran (Layering).
• + Teknik Pengintegrasian (Integration).

9. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

10. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

METODE PELATIHAN PELATIHAN PERBANKAN KUALA LUMPUR

Metode Training PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR PELATIHAN PELATIHAN APU PPT BANDUNG

Instruktur yang mengajar pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA TRAINING PELATIHAN PERBANKAN OFFLINE JOGJA

Peserta yang dapat mengikuti training PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya

Jadwal Training Terbaru Tahun 2024 :

• 16 -17 Januari 2024
• 13 – 14 Februari 2024
• 5 – 6 Maret 2024
• 24 – 25 April 2024
• 21 – 22 Mei 2024
• 11 – 12 Juni 2024
• 16 – 17 Juli 2024
• 20 – 21 Agustus 2024
• 17 – 18 September 2024
• 8 – 9 Oktober 2024
• 12 – 13 November 2024
• 17 – 18 Desember 2024

Jadwal dapat berubah sewaktu waktu, untuk kepastian jadwal running silahkan hubungi Tim Marketing kami.

LOKASI PELATIHAN PELATIHAN DASAR PERBANKAN SURABAYA

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

INVESTASI TRAINING PELATIHAN DASAR PERBANKAN ONLINE BALI

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.