DESKRIPSI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANT 

Pelatihan Anti Money Laundering Consultant, sangatlah penting dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Dengan memahami metode dan taktik yang digunakan oleh pelaku pencucian uang, para konsultan dapat mengidentifikasi risiko dengan lebih akurat dan memberikan solusi yang tepat.

Selain itu, pelatihan ini membekali mereka dengan pengetahuan terkini tentang peraturan dan hukum terkait, sehingga dapat membantu perusahaan menerapkan kebijakan yang sesuai dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Dengan kualifikasi yang lebih baik, konsultan Anti Money Laundering dapat menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan berkontribusi secara efektif dalam upaya pencegahan pencucian uang secara global.

TUJUAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS

Tujuan Pelatihan Anti Money Laundering Consultant adalah:

1. Pemahaman Mendalam tentang Pencucian Uang
2. Mengetahui Hukum dan Peraturan Terkini
3. Menerapkan Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang
4. Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
5. Meningkatkan Kepercayaan dan Reputasi Perusahaan
6. Kontribusi dalam Membangun Keamanan Keuangan Global:

MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANT

Berikut adalah contoh list materi Pelatihan Anti Money Laundering Consultant:

1. Pengenalan Pencucian Uang
   • Definisi dan konsep dasar pencucian uang
   • Tahapan dan teknik yang umum digunakan oleh pelaku pencucian uang
   • Penyebab dan dampak pencucian uang dalam ekonomi dan masyarakat
2. Peraturan dan Hukum Anti Money Laundering
   • Undang-Undang dan peraturan terkait pencucian uang di tingkat nasional dan internasional
   • Organisasi dan badan pengawas Anti Money Laundering
   • Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan pengawasan
3. Identifikasi dan Penilaian Risiko
   • Mengidentifikasi risiko pencucian uang dalam berbagai sektor industri
   • Menerapkan pendekatan risiko berbasis pada klien dan transaksi
   • Menilai tingkat risiko dan implikasinya bagi perusahaan
4. Pencegahan Pencucian Uang
   • Peran dan tanggung jawab konsultan dalam menerapkan kebijakan Anti Money Laundering
   • Membangun program kepatuhan (compliance program) yang efektif
   • Mengembangkan prosedur pencegahan dan pendeteksian transaksi mencurigakan
5. Penanganan Transaksi Mencurigakan
   • Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
   • Proses investigasi dan pelaporan transaksi mencurigakan
   • Kerjasama dengan pihak berwenang dalam menghadapi kasus pencucian uang
6. Penerapan Teknologi dalam Anti Money Laundering
   • Penggunaan teknologi dan alat analitik untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang
   • Keuntungan dan tantangan dalam implementasi teknologi AML (Anti Money Laundering)
7. Penanganan Pelanggaran dan Sanksi
   • Konsekuensi pelanggaran peraturan AML
   • Proses penegakan hukum dan sanksi yang mungkin diberikan
   • Upaya pemulihan dan perbaikan setelah pelanggaran
8. Etika Profesional dalam AML
   • Standar etika yang harus dipegang oleh konsultan AML
   • Mengatasi konflik kepentingan dan situasi etis yang kompleks
   • Pentingnya integritas dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan AML
9. Studi Kasus dan Latihan Simulasi
   • Simulasi dan studi kasus nyata untuk mengasah kemampuan deteksi dan penanganan AML
   • Diskusi dan analisis kasus untuk memperkuat pemahaman teori dalam praktik
10. Tren Terkini dalam AML

• Perkembangan terbaru dalam pencucian uang dan tindak kejahatan keuangan
• Perubahan peraturan dan tren industri terkait AML

Materi-materi di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keahlian peserta Pelatihan Anti Money Laundering Consultant.

PESERTA PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS

Berikut adalah contoh list peserta Pelatihan Anti Money Laundering Consultant:

1. Konsultan Keamanan Keuangan
2. Pegawai Departemen Kepatuhan dan Anti Money Laundering
3. Pengawas dan Auditor Internal
4. Manajer Risiko dan Kepatuhan
5. Analis Keuangan dan Intelijen Keuangan
6. Penasihat Hukum Perusahaan
7. Manajer Keuangan dan Operasional
8. Pegawai Departemen Pengawasan Regulator

Catatan: Daftar di atas mencakup berbagai profesional yang berhubungan dengan sektor keuangan, hukum, dan kepatuhan dalam perusahaan, yang memiliki tanggung jawab terkait pencegahan dan deteksi pencucian uang. Peserta pelatihan dapat berasal dari perusahaan, organisasi keuangan, lembaga pemerintah, atau konsultan independen yang ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam Anti Money Laundering. Jumlah peserta dan posisi spesifik dapat bervariasi tergantung pada skala dan tujuan pelatihan yang diadakan.

INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal DsBanking Training Tahun 2025

• Training Bulan Januari : 18-19 Januari 2025
• Training Bulan Februari : 22-23 Februari 2025
• Training Bulan Maret : 15-16 Maret 2025
• Training Bulan April : 19-20 April 2025
• Training Bulan Mei : 23-24 Mei 2025
• Training Bulan Juni : 14-15 Juni 2025
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2025
• Training Bulan Agustus : 23-24 Agustus 2025
• Training Bulan September : 13 – 14 September 2025
• Training Bulan Oktober : 11-12 Oktober 2025
• Training Bulan November : 29-30 November 2025
• Training Bulan Desember : 13-14 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI 

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Dsbanking

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.

Silabus Training ini disunting oleh Suhada Faisal sebagai Content Writer Spesialis di bidang Pelatihan. Berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai konsultan training atau seminar baik secara online maupun offline.