Category Archive Fraud

ByAdmDSBanking

PROCUREMENT FRAUD (TECHNIQUES & STRATEGIES IN FRAUD DETECTION AND PREVENTION OF PROCUREMENT)

TRAINING PROCUREMENT FRAUD (TECHNIQUES & STRATEGIES IN FRAUD DETECTION AND PREVENTION OF PROCUREMENT)

DESKRIPSI

PROCUREMENT FRAUD (TECHNIQUES & STRATEGIES IN FRAUD DETECTION AND PREVENTION OF PROCUREMENT)Bergeraknya sebuah perusahaan tidak akan lepas dari proses kontrol, yaitu adanya proses audit dalam sebuah perusahaan yang meliputi Planning, organizing, actuating dan controling. Proses audit ini kemudian dilakukan dengan memperhatikan beberapa kepentingan dan kebutuhanmasing-masing divisi, misalnya untuk keperluan managemen dan SKAI. Dalam perusahaan hal ini berkaitan dengan pendapatan hal ini berkaitan dengan pendapatan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang secara langsung atau tidak langsung bernilai tambah pada kondisi keuangannya. Sementara Assets Outflow berkaitan dengan segala kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya yang dimiliki suatu entitas, untuk menjaga kemampuan perolehan pendapatan di kemudian hari. Kedua aktivitas ini berlangsung secara berkesinambungan dan keseimbangan dalam aliran harta ini, pada akhirnya akan menunjukkan kondisi kesehatan finansial entitas yang bersangkutan.

Kesinambungan proses yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pertukaran yang menggunakan sumber daya keuangan perusahaan untuk dijadikan alat produksi (capital expenditures) ini sangat berpotensi sekali terjadi penyimpangan. Auditor yang memahami aspek risiko dengan baik, akan selalu menjadikan kegiatan pengadaan ini sebagai obyek audit yang memerlukan pengujian lebih mendalam. Sehubungan dengan risiko yang sangat besar dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, maka perlu adanya upaya dan strategi yang tepat untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang sangat mungkin sekali terjadi pada pengadaan barang dan jasa.

MATERI KHUSUS

1. Pengantar Kecurangan dan Audit Investigatif dalam Pengadaan Barang dan Jasa

  • Konsep Dasar Pengadaan Barang dan Jasa
  • Karakteristik Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  • Karakteristik Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Kecurangan dalam Pekerjaan Sipil dan Mekanikal Elektrikal
  • Kecurangan dalam Pengadaan Mesin-mesin
  • Kecurangan dalam Pemeliharaan Mesin-mesin
  • Paket Undang-undang Keuangan Negara
  • Undang-undang Larangan Persiapan Usaha Tidak Sehat
  • Undang-Undang BUMN
  • Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Bentuk Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  • Regulasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa

2. Pengantar Audit Investigatif

  • Konsep Dasar Audit Investigatif
  • Metodologi Audit Investigatif
  • Proses Audit Investigatif

3. Red Flags adanya Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

  • Indikasi Kecurangan dalam Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa
  • Indikasi Kecurangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Indikasi adanya Kecurangan dalam Pertanggungjawaban Pengadaan Barang & Jasa

4. Indentifikasi Penyimpangan dalam Kecurangan

  • Identifikasi Penyimpangan Administratif
  • Identifikasi Penyimpangan Perdata
  • Identifikasi Penyimpangan Pidana

5. Kerugian Keuangan akibat dari Kecurangan

  • Konsep Kerugian
  • Kerugian Negara
  • Kerugian Perusahaan
  • Teknik Menghitung Kerugian
  • Studi Kasus Kerugian

6. Bukti dan Pembuktian Kecurangan atas Pengadaan Barang dan Jasa

  • Jenis dan Tingkat Keandalan Bukti
  • Teknik Audit Investigatif untuk mendapatkan Bukti Kecurangan
  • Observasi
  • Pengujian Dokumen
  • Pengujian Fisik
  • Wawancara
  • Merangkai Bukti Audit Investigatif terkait dengan Pelanggaran Hukum

7. Pelaporan Kecurangan hasil Audit Investigatif

  • Standar Pelaporan Audit Investigatif
  • Struktur Laporan Hasil Audit Investigatif atas Tindak Kecurangan
  • Tindak-lanjut dengan aparat penegak hukum.

 

METODE

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation.

Jadwal Schedule Training Tahun 2017 : 

09 – 11 Januari 2017

21 – 23 Februari 2017

29 –31 Maret 2017

11 – 13 April 2017

08 – 10 Mei 2017

21 – 23 Juni 2017

19 – 21 Juli 2017

08 – 10 Agustus 2017

24 – 26 September 2017

16 – 18 Oktober 2017

19 – 21 November 2017

10 – 12 Desember 2017

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta  

Lokasi Pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2017 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia
ByAdmDSBanking

Training Analisa Pendeteksian Fraud dengan Human Behavior dan NLP

Pelatihan Analisa Pendeteksian Fraud dengan Human Behavior dan NLP

Deskripsi Pelatihan Analisa Pendeteksian Fraud

Analisa Pendeteksian Fraud

Tindak kecurangan yang seringkali terjadi dalam perusahaan, memiliki dampak yang cukup besar, karena biasanya perusahaan tersebut akan mengalami banyak hambatan dalam produktivitas pada perusahaannya. Lalu bagaimana tindak kecurangan tersebut dapat terjadi dan apa saja penyebab dari terjadinya fraud, serta teknik apa yang harusnya digunakan dalam melakukan pencegahan. Praktek kecurangan secara umum yang sering terjadi  dan mudah ditemui dikehidupan sehari-hari adalah tidak mencatat pendapatan, menyembunyikan penagih piutang, pencurian material, pemalsuan dokumen pengeluaran, Penyalahgunaan dana kas kecil. Sedangkan yang menjadi penyebab dari terjadinya kecurangan adalah adanya kesempatan peluang, motivasi pribadi, daya tarik keuntungan yang didapat, keberhasilan melakukan fraud oleh pihak lain, dan lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian. Setelah diberikan penjelasan mengenai Fraud, dihari kedua para peserta diajak untuk melakukanoutcome frame, yang merupakan langkah awal dalam pendekatan NLP, outcome frame sendiri adalah satu set pertanyaan yang mengorientasikan pikiran seseorang sedemikian rupa sehingga memaksimalkan kemungkinan mendapatkan apa yang diinginkan. Apabila ini sering dilakukan secara terus menerus maka akan mengasah ketajaman, kepekaan, dan intuisi sesorang dalam menghadapi suatu tantangan atau masalah. Kepekaan seseorang akan lebih mendalam ketika berada dalam gelombang teta, maka dengan dilakukannya hypnosis akan mengajak seseorang masuk kedalam frekuensi gelombang tersebut. Pelatihan ini akan membahas mengenai analisa pendeteksian fraud dengan human behavior dan NLP.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat :

Meningkatkan kompetensi auditor dalam melakukan Fraud audit & investigasi;
Meningkatkan Auditor dalam melakukan Analisis Kelemahan Kontrol dan faktor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan;
Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan;
Kompeten dalam mengenali tanda-tanda kebohongan

Materi Pelatihan Analisa Pendeteksian Fraud

Konsep fraud dan mekanismenya
Anatomi dan pola fraud terhadap perusahaan
Karakteristik, jenis-jenis dan faktor pemicu terjadi fraud
Pengenalan NLP
System prosedur pelaksanaan dan pengawasan perusahaan
Perilaku manusia dan pola pikirnya terhadap fraud
Studi kasus dan diskusi
Peserta

Peserta dapat diikuti oleh semua yang tertarik pada bidang ini. Selain itu juga dapat diikuti oleh semua yang ingin mengatahui dan mendalami tentang bidang ini.

Instruktur

Instruktur dalam Pelatihan dan Training ini akan dibawakan oleh seorang yang ahli dalam bidang ini.

Metode

1. Presentasi

2. Diskusi antar peserta

3. Studi kasus

4. Simulasi

5. Evaluasi

6. Konsultasi dengan instruktur

Jadwal Schedule Training Tahun 2017 : 

09 – 11 Januari 2017

21 – 23 Februari 2017

29 –31 Maret 2017

11 – 13 April 2017

08 – 10 Mei 2017

21 – 23 Juni 2017

19 – 21 Juli 2017

08 – 10 Agustus 2017

24 – 26 September 2017

16 – 18 Oktober 2017

19 – 21 November 2017

10 – 12 Desember 2017

*Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

 

Investasi Pelatihan tahun 2017 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia

Informasi Pelatihan :
email              :  dschoolbanking@gmail.com

Telp.               :  0274 – 4530527

 

🙂

ByAdmDSBanking

Pelatihan Procurement Fraud

Training Procurement Fraud

Contract and Procurement Fraud

Deksripsi Pelatihan Procurement Fraud

Fraud merupakan kesalahan atau pelanggaran dalam suatu kegiatan atau mekanisme tertentu yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi perseorangan maupu perusahaan. Salah satu jenis fraud yang sering terjadi berupa fraud dalam bidang pengadaan atau procurement. Fraud dalam bidang procurement dapat terjadi ketika proses tender, proses seleksi ataupun pada saat terjadinya transaksi penjualan antara pihak Supplier dan pembeli. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman mengenai kesalahan atau pelanggaran yang sering terjadi pada saat proses pengadaan dilakukan, untuk meminimalisir terjadinya kerugian perusahaan.

Tujuan Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu :

Mengidentifikasi dan menangani masalah fraud dalam proses pengadaan;
Memberikan langkah antisipatif terhadap fraud dalam proses pengadaan.

Materi Pelatihan Procurement Fraud

Procurement fraud
Jenis-jenis fraud dalam proses pengadaan
Identifikasi fraud dalam proses pengadaan
Antisipasi terhadap procurement fraud;
Solusi untuk mengatasi terjadinya procurement fraud;
Studi kasus dan diskusi
Peserta Training

Pelatihan ini diperuntukkan bagi :

Staff, Supervisor, Manager ataupun level diatasnya dari divisi procurement, ataupun divisi lainnya yang membutuhkan pelatihan ini;
Wirausaha, Praktisi atau Profesional yang ingin menambah pengetahuan mengenai procurement fraud.
Instruktur

Instruktur dalam Pelatihan dan Training ini akan dibawakan oleh seorang yang ahli dalam bidang ini.

 

Metode

1. Presentasi

2. Diskusi antar peserta

3. Studi kasus

4. Simulasi

5. Evaluasi

6. Konsultasi dengan instruktur

 

Jadwal Schedule Training Tahun 2017 : 

09 – 11 Januari 2017

21 – 23 Februari 2017

29 –31 Maret 2017

11 – 13 April 2017

08 – 10 Mei 2017

21 – 23 Juni 2017

19 – 21 Juli 2017

08 – 10 Agustus 2017

24 – 26 September 2017

16 – 18 Oktober 2017

19 – 21 November 2017

10 – 12 Desember 2017

*Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

 

Investasi Pelatihan tahun 2017 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia

Informasi Pelatihan :
Sutono

email      :  dschoolbanking@gmail.com

Hp           : 0878 9809 0747 (Whatsapp) , 0812 2614 2684 , 0857 8339 9994

Telp.       :  0274 – 4530527

 

🙂

ByAdmDSBanking

Pelatihan Fraud: Pencegahan Kecurangan

Training Fraud: Prinsip Dasar & Tatacara Penyusunan Manual Pencegahan Kecurangan

Deskripsi Pelatihan Pencegahan Kecurangan

Pencegahan Kecurangan

Membahas Prinsip Dasar & Tatacara Penyusunan Manual Pencegahan Kecurangan yang Komprehensif dan Aplikatif disertai Contoh-Contoh
Seberapapun besar dan lamanya perusahaan dalam melakukan bisnis, tidak tertutup kemungkinan risiko adanya kecurangan terutama terhadap asset-asset perusahaan. Sistem yang ketatpun belum tentu dapat
menjamin terhindarnya perusahaan dari kecurangan tersebut. Pada pelatihan dengan standard Association of Certification Fraud Exeminers (ACFE) ini, akan mengajak para pelaku bisnis, internal auditor, finance & accounting manager dan staff professional untuk memahami bagaimana mencegah adanya fraud di perusahaan.

Tujuan Pelatihan:
Menjelaskan kepada peserta mengenai:
?  Bagaimana  fungsi  fraud  prevention  manual dapat mencegah adanya fraud
?  Teknik mengevaluasi tingkat risiko yang muncul pada proses bisnis mulai dari pembelian, proses operasional hingga penjualan.
?  Bagaimana asset-asset yang vulnerable
?  Bagaimana membuat Manual yang efektif
?  Bagaimana mengimplementasikan dan mengevaluasi manual tersebut.
Siapa yang Menjadi Peserta?
?  Internal and independent auditors yang ingin meningkatkan efektifitas pencegahan kecurangan yang dijalankan di perusahaannya
?  Professionals finance & accounting yang ingin membantu pencegahan kecurangan di lingkungannya
?  SOP Manager/Officer
?  Employees and educators seeking the knowledge necessary to detect fraudulent activities

Materi Training Pencegahan Kecurangan

?  Memahami alasan, modus dan profil fraud
?  Cash Fraud
o  Jenis cash fraud yang sering terjadi
o  Faktor penyebab dan kelemahan system yang ada
o  Manual Cash Fraud Prevention
?  Inventory, Asset dan Other Asset Fraud
o  Jenis cash fraud yang sering terjadi
o  Red Flags adanya fraud
o  Manual Fraud Prevention
?  Mencegah Employee Theft
o  Procedure dan Kebijakan pencegahan fraud
o  Manual Fraud Prevention
?  Check Fraud
o  Tipe check fraud
o  Menditeksi, Menginvestigasi dan
Mencegah Check Fraud
o  Manual Fraud Prevention
?  Computer Fraud
?  Vendor Fraud
o  Memahami “kickback dan gratitutes”
o  Mendeteksi adanya bribery
o  Teknik mencegah bribery
?  Fraud dibidang lainnya
?  Sharing dan Kasus
Instruktur

Instruktur dalam Pelatihan dan Training ini akan dibawakan oleh seorang yang ahli dalam bidang ini.

Metode

1. Presentasi

2. Diskusi antar peserta

3. Studi kasus

4. Simulasi

5. Evaluasi

6. Konsultasi dengan instruktur

Jadwal Schedule Training Tahun 2017 : 

09 – 11 Januari 2017

21 – 23 Februari 2017

29 –31 Maret 2017

11 – 13 April 2017

08 – 10 Mei 2017

21 – 23 Juni 2017

19 – 21 Juli 2017

08 – 10 Agustus 2017

24 – 26 September 2017

16 – 18 Oktober 2017

19 – 21 November 2017

10 – 12 Desember 2017

*Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

 

Investasi Pelatihan tahun 2017 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia

Informasi Pelatihan :
email              :  dschoolbanking@gmail.com

Telp.               :  0274 – 4530527

 

🙂